Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Хлеб Улан-Удэ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Пирогова, 1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300896747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323036484
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20756-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323036484
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 августа 2023 года, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Коммунистическая, 21.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования проведения общего собрания акционеров: 24 августа 2023 года.
2.5. Вид акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-20756-F (вып.02), дата государственной регистрации 27.11.2006г.
2.6. На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Хлеб Улан-Удэ» от 06.02.2015г. №СФ-03/15, заключенного между АО «Хлеб Улан-Удэ» и АО «МРЦ», функции счетной комиссии выполняет регистратор – филиал АО «МРЦ» «Бурятский фондовый дом» (место нахождения – 670031, г.Улан-Удэ, ул.Солнечная, д.7 «А», оф.500).
2.7. Кворум общего собрания: 15034 акций, что составляет 51,7183 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
2.8. Повестка внеочередного общего собрания акционеров:
1. Последующее одобрение трудового договора с генеральным директором АО «Хлеб Улан-Удэ» Шишмаревым А.М. избранным на годовом собрании акционеров 01 июня 2023 года как крупной сделки.
2. Последующее одобрение трудового договора от 20.07.2023 с генеральным директором АО «Хлеб Улан-Удэ» Шишмаревым А.М. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.9. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос: 1. Одобрить трудовой договор с генеральным директором АО «Хлеб Улан-Удэ» Шишмаревым А.М. избранным на годовом собрании акционеров 01 июня 2023 года как крупную сделку.
Результаты подсчета голосов:
«За» - 15034 голоса, 100,00%
«Против» - 0 голосов, 0%
«Воздержался» - 0 голосов, 0%
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов, 0%
«Не голосовал» - 0 голосов, 0%
Вопрос: 2. Одобрить трудовой договор от 20.07.2023 с генеральным директором АО «Хлеб Улан-Удэ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты подсчета голосов:
«За» - 14916 голосов, 100,00%
«Против» - 0 голосов, 0%
«Воздержался» - 0 голосов, 0%
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов, 0%
«Не голосовал» - 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Вопрос №1 – решение: Одобрить трудовой договор с генеральным директором АО «Хлеб Улан-Удэ» Шишмаревым А.М. избранным на годовом собрании акционеров 01 июня 2023 года как крупную сделку.
Вопрос №2 – решение: Одобрить трудовой договор от 20.07.2023 с генеральным директором АО «Хлеб Улан-Удэ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.10 Дата составления протокола общего собрания: протокол №41вч/23 от 28.08.2023г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Шишмарев А.М.
3.2. Дата: 29.08.2023