Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Контур"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173021, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61 каб. 3211

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300780295

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321034434

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01155-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=423

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 24.08.2023 г., Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, административное здание, кабинет 3204 (зал презентаций), 10:00 мск.

2.4. Кворум общего собрания акционеров: На момент открытия в годовом общем собрании акционеров приняли участие акционеры, владеющие 1 284 145 000 (один миллиард двести восемьдесят четыре миллиона сто сорок пять тысяч) обыкновенных именных акций, что составляет 99,9888 процентов голосующих акций Общества, в том числе бюллетени которые получены не позднее, чем за 2 дня до проведения общего собрания, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций общества.

2.5. Повестка дня собрания:

1. Об одобрении сделки ПАО «Контур» с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № GR0132-0008-23-1 от 20.02.2023г., заключенного в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Соглашению о выдаче банковской гарантии № GR0132-0008-23 от 20.02.2023г.

2. Об одобрении сделки ПАО «Контур» с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № GR0132-0009-23-1 от 20.02.2023г., заключенного в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Соглашению о выдаче банковской гарантии № GR0132-0009-23 от 20.02.2023г.

3. О предоставлении согласия на совершение ПАО «Контур» крупной сделки, являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства №GR0132-0160-20-1 от «29» сентября 2020г.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки ПАО «Контур» с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № GR0132-0008-23-1 от 20.02.2023г., заключенного в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Соглашению о выдаче банковской гарантии № GR0132-0008-23 от 20.02.2023г.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании

"ЗА" 145 000 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 145 000 100.0000

Принятое решение:

Одобрить сделку ПАО «Контур» с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит.А (далее – Банк), являющуюся для Общества сделкой в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованными лицами являются:

? Белоус А.Б., т.к. является членом Совета директоров Общества и отцом Белоус Л.А., которая является контролирующим лицом и членом Совета директоров АО «Корпорация Сплав», выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам;

? Белоус Л.А, являющаяся (косвенно через подконтрольное лицо АО «Корпорация Сплав») контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом и членом Совета директоров АО «Корпорация Сплав», выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам;

? Орловская Н.Е., т.к. является генеральным директором и членом Совета директоров Общества и одновременно является Генеральным директором АО «Корпорация Сплав», выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам;

? акционер Общества (контролирующее лицо) АО «Корпорация «Сплав», т.к. является Принципалом, выступающим выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам),

- Договор поручительства № GR0132-0008-23-1 от 20.02.2023г., заключенный в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Соглашению о выдаче банковской гарантии № GR0132-0008-23 от 20.02.2023г.

Условия Договора поручительства № GR0132-0008-23-1 от 20.02.2023г. - согласно условиям Договора поручительства № GR0132-0008-23-1 от 20.02.2023г. и Соглашения о выдаче банковской гарантии № GR0132-0008-23 от 20.02.2023г., изложенных в приложениях №1 и №2 к настоящему протоколу.

Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Контур» Орловской Натальи Евгеньевны на его подписание от имени Общества, а также на согласование с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» любых иных условий без ограничений, не определенных в настоящем протоколе.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки ПАО «Контур» с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № GR0132-0009-23-1 от 20.02.2023г., заключенного в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Соглашению о выдаче банковской гарантии № GR0132-0009-23 от 20.02.2023г.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 4 280 000 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 430 288 203 и 5/9

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 145 000

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

"ЗА" 145 000 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 145 000 100.0000

Принятое решение:

- Договор поручительства № GR0132-0009-23-1 от 20.02.2023г., заключенный в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Соглашению о выдаче банковской гарантии № GR0132-0009-23 от 20.02.2023г.

Условия Договора поручительства № GR0132-0009-23-1 от 20.02.2023г. - согласно условиям Договора поручительства № GR0132-0009-23-1 от 20.02.2023г. и Соглашения о выдаче банковской гарантии № GR0132-0009-23 от 20.02.2023г, изложенных в приложениях №3 и №4 к настоящему протоколу.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении согласия на совершение ПАО «Контур» крупной сделки, являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства №GR0132-0160-20-1 от «29» сентября 2020г.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 4 280 000 000

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 2 996 000 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 714 288 203 и 5/9

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 430 288 203 и 5/9

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 284 145 000

КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся 74.9083%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 1 284 145 000 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

"ИТОГО:" 1 284 145 000 100.0000

"ЗА" 145 000 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

"ИТОГО:" 145 000 100.0000

Принятое решение:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки ПАО «Контур» с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит.А (далее – Банк), являющейся для Общества сделкой в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованными лицами являются:

заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства №GR0132-0160-20-1 от «29» сентября 2020г., заключенному в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Корпорация Сплав» ИНН 5321100214 перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по Соглашению о выдаче банковской гарантии №GR0132-0160-20 от «29» сентября 2020г., на следующих условиях:- увеличение суммы банковской гарантии до 1 720 774,44 Долларов США;

- установление ставки комиссионного вознаграждения за выдачу гарантии в размере не более 1,4% годовых. Банк вправе изменять в одностороннем порядке размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка.

Условия Договора поручительства:

Наименование сделки Договор поручительства

Стороны сделки Общество (далее - «Поручитель») и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – «Банк»).

Должник Акционерное общество «Корпорация Сплав», ОГРН 1045300290991, ИНН 5321100214, место нахождения: 173021, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61, каб. 3211 (далее – «Принципал»).

Предмет сделки Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Принципалом в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя – солидарная.

Основное обязательство Стороны - Принципал и Банк.

Наименование - Соглашение о выдаче банковской гарантии №GR0132-0160-20 от «29» сентября 2020г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 29.03.2023 г., Дополнительного соглашения № 2, подлежащего заключению между Сторонами (далее – «Соглашение»)

Предмет сделки - Банк обязуется предоставить Принципалу банковскую гарантию в обеспечение исполнения обязательств Принципала по Договору № 7765/200977 поставки прочего оборудования (кроме ОДЦИ) для АЭС Сюйдапу, Блоки 3, 4 от 04.09.2020 г. перед Акционерным обществом «Атомстройэкспорт» (ИНН 7701186067, ОГРН 1027739496014, место нахождения: 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, площадь Свободы, д. 3 (далее – «Бенефициар»), а Принципал обязуется уплатить комиссионное вознаграждение за выдачу гарантии.

Срок гарантии – по 01 марта 2028 г. включительно.

Срок Соглашения - до полного исполнения сторонами своих обязательств

Сумма гарантии (с учетом Дополнительного соглашения № 2, подлежащего заключению между сторонами) - 1 720 774,44 долларов США.

Комиссионное вознаграждение за выдачу Гарантии (с учетом Дополнительного соглашения № 2, подлежащего заключению между сторонами) – не более 1,4% годовых.

Уплата комиссионного вознаграждения – ежемесячно, не позднее 5 числа оплачиваемого календарного месяца действия гарантии.

Банк вправе изменять в одностороннем порядке размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка.

Срок сделки по 01.03.2031 г. включительно

Иное Поручитель дает согласие на следующие изменения Основного обязательства:

- на изменение размера комиссионного вознаграждения, уплачиваемого Принципалом Банку в период действия Основного обязательства как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения:

- не более, чем на 10 (Десять) процентных пунктов, в случае если комиссия зафиксирована как относительная величина,

- не более чем на 50%, в случае если комиссия зафиксирована как абсолютная величина;

- на изменение сроков уплаты комиссии за предоставление гарантии, выданной в рамках Основного обязательства, на срок не более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения;

- на изменение размера пени за несвоевременное исполнение Принципалом обязательств по Основному обязательству, не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения;

- на изменение сроков исполнения обязательств по Основному обязательству (в том числе изменение размера и/или срока уплаты промежуточных платежей в рамках существующего или измененного в соответствии с настоящим пунктом общего срока Основного обязательства, а также установление промежуточных платежей по Основному обязательству в рамках существующего или измененного в соответствии с настоящим пунктом общего срока Основного обязательства) не более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения сроков;

- на изменение Банка, как стороны по Основному обязательству;

- на изменение Принципала в связи с правопреемством;

- на изменение/замену состава обеспечения по Основному обязательству, в т.ч. уменьшение залогового обеспечения в связи с выводом всего и/или части имущества из залога, исключение из/изменение состава поручителей по Основному обязательству в связи с расторжением/прекращением договоров поручительства. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, в том числе в случае утраты существовавшего на момент возникновения поручительства обеспечения и/или ухудшения условий такого обеспечения.

Поручитель согласен в случае вышеуказанных изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях.

Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну на подписание Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства №GR0132-0160-20-1 от «29» сентября 2020г. от имени Общества, а также на согласование с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» любых иных условий Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства №GR0132-0160-20-1 от «29» сентября 2020г. без ограничений, не определенных в настоящем протоколе.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров 28.08.2023г., без номера.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня:

- акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-01155-D от 10.11.2004г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Е. Орловская

3.2. Дата 29.08.2023г.