О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"
: ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144001, РФ, Московская обл., г. Электросталь, ул. К.Маркса, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007108390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053002307
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03537-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5053002307/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 30.08.2023г.
2.2. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 6 сентября 2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение отчета об исполнении Управляющей организацией ООО «Зелинский групп» договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг от 15.04.2019г. (в редакции дополнительных соглашений от 15.04.2020г., 25.06.2021г., 01.07.2022г.) и сметы расходов за период с 01.01.2023г. по 31.03.2023г.
2. Утверждение отчета об исполнении Управляющей организацией ООО «Зелинский групп» договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг 15.04.2019г. (в редакции дополнительных соглашений от 15.04.2020г., 25.06.2021г., 01.07.2022г.) и сметы расходов за период с 01.04.2023г. по 30.06.2023г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор УО ООО "Зелинский групп"
__________________ Нечаев А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 31.08.2023г. М.П.