О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Вектор"
: АО "Вектор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 181350, Псковская обл., г.Остров, ул. К. Маркса, д.11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026002142044
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6013000866
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01477-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6013000866/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров Общества.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие (или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
2.3.1. Дата проведения собрания: 30.08.2023.
2.3.2. Место проведения собрания: Псковская область, г. Остров, ул. К. Маркса, д. 11, переговорная.
2.3.3. Время проведения собрания: 10 часов 30 минут.
2.3.4. Почтовый адрес для направления бюллетеней: ул. К. Маркса, д. 11, г. Остров, Псковская обл., 181350, Совет директоров АО «Вектор»
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: по вопросам 1, 2 кворум имелся 63,6571% (56828 из 89272 голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. 1. Утверждение аудитора Общества.
2. О приведении Устава и фирменного наименования в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации в части указания на публичный статус Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Вопрос 1: за – 56828 голосов (100,0000%), против – нет, воздержались – нет.
Решение «Утвердить аудитором Общества ООО АК «Корсаков и Партнеры» ОГРН 1047796182554, Юридический адрес: 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, дом 57, стр. 1А, офис 106 (Почтовый адрес: 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, дом 57, стр. 1А, офис 106)» принято.
Вопрос 2: за – нет, против – 56828 голосов (100,0000%), воздержались – нет.
Решение «Утвердить новую редакцию устава Общества» не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 01.09.2023 №2
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная (вып. 1), гос.рег.номер выпуска акций 1-01-01477-D; акция привилегированная именная типа А (вып. 1), гос.рег.номер выпуска акций 2-01-01477-D.
3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Вектор"
__________________ Адамович Д.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 01.09.2023г. М.П.