Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739098760

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735064772

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02540-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7735064772

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

2.2.Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 июля 2023г.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества

составляет: 41 087.

2.4. Дата проведения общего собрания: 01 сентября 2023 года.

2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, 10

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол Внеочередного общего собрания акционеров от 04 сентября 2023 года № б/н.

2.7. Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва, адрес юридического лица:

г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. Помещ. IX).

Лицо, уполномоченное регистратором: Ланченков Никита Алексеевич по доверенности № 446 от 30.12.2022 г.

Повестка для общего собрания:

1. Утверждение устава АО «НИИ «Элпа» в новой редакции.

2. Утверждение Положения о Совете директоров АО «НИИ «Элпа» в новой редакции.

3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров АО «НИИ «Элпа».

4. Определение количественного состава Совета Директоров АО «НИИ «Элпа».

5. Избрание членов Совета директоров АО «НИИ «Элпа».

6. Распределение прибыли.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществлял удостоверение состава участников и решений, принятых на годовом общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросам повестки дня №1,2,3,4,6 – 41 087.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу повестки дня № 5 – 164 348.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П (далее – Положение), по вопросам повестки дня №1,2,3,4,6 – 41 087.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, по вопросу повестки дня № 5 – 164 348.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня №1,2,3,4,6 – 33 765 (82,1793% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня №5 – 134 060 (82,1793% от общего числа кумулятивных голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Голосование по всем вопросам повестки дня проводилось бюллетенями.

Ильин Игорь Владимирович – Председатель Совета директоров является Председателем общего собрания в соответствии с уставом Общества, Афонченко Евгений Вячеславович – корпоративный секретарь Общества является Секретарем общего собрания.

По первому вопросу повестки дня: об Утверждении устава АО «НИИ «Элпа» в новой редакции (входит в состав материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании).

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить устав АО «НИИ «Элпа» в новой редакции.

Голосовали:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 33 765 100.0000 %

"ПРОТИВ" 0 0.0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 33 765 100.0000 %

Решение по первому вопросу, поставленному на голосование, принято.

Принятое решение: Утвердить устав АО «НИИ «Элпа» в новой редакции (входит в состав материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании).

По второму вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров АО «НИИ «Элпа» в новой редакции.

Проект решения, поставленный на голосование: Утвердить Положение о Совете директоров АО «НИИ «Элпа» в новой редакции.

Голосовали:

"ЗА" 33 765 100.0000 %

"ПРОТИВ" 0 0.0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000 %

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 33 765 100.0000 %

Решение по второму вопросу, поставленному на голосование, принято.

Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров АО «НИИ «Элпа» в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня: Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров АО «НИИ «Элпа»

Проект решения, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «НИИ «Элпа».

Голосовали:

"ЗА" 33 765 100.0000 %

"ПРОТИВ" 0 0.0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000 %

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 33 765 100.0000 %

Решение по третьему вопросу, поставленному на голосование, принято.

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «НИИ «Элпа».

По четвертому вопросу повестки дня: Определение количественного состава Совета директоров АО «НИИ «Элпа».

Проект решения, поставленный на голосование: Определить состав Совета директоров АО «НИИ «Элпа» в количестве 4 членов.

Голосовали:

"ЗА" 33 765 100.0000 %

"ПРОТИВ" 0 0.0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000 %

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 33 765 100.0000 %

Решение по четвертому вопросу, поставленному на голосование, принято.

Принятое решение. Определить состав Совета директоров АО «НИИ «Элпа» в количестве 4 членов.

По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование. Избрать Совет директоров Общества в составе 4 членов из числа следующих кандидатов:

1. Волчкова Наталья Олгеговна

2. Дудова Светлана Евгеньевна

3. Ильин Игорь Владимирович

4. Хохлова Светлана Вячеславовна

Голосовали:

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1. Волчкова Наталья Олеговна 33 765

2. Дудова Светлана Евгеньевна 33 765

3. Ильин Игорь Владимирович 33 765

4. Хохлова Светлана Вячеславовна 33 765

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 135 060

Решение по пятому вопросу, поставленному на голосование, принято.

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 4 членов в следующем составе:

1. Волчкова Наталья Олеговна.

2. Дудова Светлана Евгеньевна.

3. Ильин Игорь Владимирович.

4. Хохлова Светлана Вячеславовна.

По шестому вопросу повестки дня. О распределении прибыли

Проект решения, поставленный на голосование: Распределить часть чистой прибыли АО «НИИ «Элпа» за 2017 г. в размере 37 236 919,67 рублей, направив указанную сумму на пожертвование в пользу религиозной организации «Лысковская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» путём бескорыстного выполнения работ по проведению ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Иоанна Предтечи», расположенного по адресу: Нижегородская область, Шатковский район, с. Хирино.

Голосовали:

"ЗА" 33 765 100.0000 %

"ПРОТИВ" 0 0.0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000 %

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 33 765 100.0000 %

Решение по шестому вопросу, поставленному на голосование, принято.

Принятое решение: Распределить часть чистой прибыли АО «НИИ «Элпа» за 2017 г. в размере 37 236 919,67 рублей, направив указанную сумму на пожертвование в пользу религиозной организации «Лысковская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» путём бескорыстного выполнения работ по проведению ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Иоанна Предтечи», расположенного по адресу: Нижегородская область, Шатковский район, с. Хирино.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: обыкновенные, именные бездокументарные акции

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02540-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2005г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4Z0

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (CFI): ESVXFR

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Локтев Виктор Анатольевич

3.2. Дата подписи: 04.09.2023 г. М.П.