Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество завод "Пролетарская свобода"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150002, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 103 литера У ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600793483
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000551
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04701-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2040
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений .
Из семи членов Наблюдательного совета присутствовали семь, в т.ч.:
1.Кузнецов Владислав Борисович, в лице Саяпина Валерия Валентиновича по Доверенности 76АБ1990552 от 09.06.2021 г.
2. Перевозников Василий Николаевич
3. Рачкова Инна Михайловна
4. Саяпин Валерий Валентинович
5. Широков Александр Владимирович
6. Широков Владимир Константинович
7. Коруков Николай Алексеевич, в лице Саяпина Валерия Валентиновича по Доверенности 77АД3405530 от 12.05.2023 г.
Кворум для решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«за» -7, «против» - 0, «воздержался» - 0;
решения по всем вопросам приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
2.2.1. Одобрить заключение крупной сделки, превышающей 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а именно - Договора поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «РФП Инженерная древесина» (ИНН 2700013030) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Промцентр» (ИНН 7604234854) по Договору поставки оборудования от 31.08.2023 г. № РФП-231/2023. В качестве обеспечения сделки передать в залог здание Литейного цеха, назначение: нежилое, 6-этажный, общая площадь 5 322,5 (Пять тысяч триста двадцать две целых, пять десятых) кв.м., инв. №21096, лит. О, О1, кадастровый номер: 76:23:040505:221, адрес объекта: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Большая Фёдоровская, д. 103. Залоговая стоимость не менее 9 000 000,00 (Девяти миллионов рублей). В случае возникновения необходимости, передать в качестве залога по планируемой сделке, здания:
- Механический, сборочный цех, общая площадь 14 986,2 (Четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят шесть целых, две десятых) кв.м., инв. №21096, лит. Б, Б1, Б2, Б3, Б4, кадастровый номер: 76:23:040512:30, адрес объекта: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Большая Фёдоровская, д.103. Залоговая стоимость не менее 22 000 000,00 (Двадцати двух миллионов рублей);
- Административно-бытовой корпус и котельно-сварочный цех, назначение: нежилое, общая площадь 8 110,90 (Восемь тысяч сто десять целых девяносто сотых) кв.м., инв. №21096, лит.У, У1, 5-этажный, кадастровый номер 76:23:040505:79, адрес объекта: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Большая Фёдоровская, д. 103. Залоговая стоимость не менее 20 000 000,00 (Двадцати миллионов рублей).
2.2.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2.3. Провести внеочередное общее собрание акционеров «28» сентября 2023 года (чт.) в г. Ярославль в доме 103 по улице Большая Фёдоровская; начало общего собрания акционеров в 15 часов 30 минут; начало регистрации акционеров/представителей для участия в общем собрании акционеров с 15 часов 00 минут.
2.2.4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «03» сентября 2023 года (вс.).
2.2.5. Разместить информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров на странице Общества в сети Интернет и в областной газете «Северный край» (п.13.3.2 Устава), Ярославский регион, в номере от «06» сентября 2023 года (ср.)
2.2.6. При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, предоставлять акционерам/представителям в секретариате ОАО завод «Пролетарская свобода» (г. Ярославль, ул. Большая Фёдоровская, д. 103), начиная с 07 сентября 2023 года (чт.) по рабочим дням с 10-00 до 16-00, а в день проведения собрания – во время его по месту проведения, следующую информацию (материалы):
Проект Договора поручительства, Протокол заседания Наблюдательного совета № 2 / 2023 от «23» августа 2023 года.
2.2.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для простого голосования
2.2.8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. «О заключении крупной сделки, превышающей 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а именно - Договора поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «РФП Инженерная древесина» (ИНН 2700013030) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Промцентр» (ИНН 7604234854) по Договору поставки оборудования от 31.08.2023 г. № РФП-231/2023»;
2. «Об осуществлении, в качестве обеспечения сделки, передачи в залог здания Литейного цеха, назначение: нежилое, 6-этажный, общая площадь 5 322,5 (Пять тысяч триста двадцать две целых, пять десятых) кв.м., инв. №21096, лит. О, О1, кадастровый номер: 76:23:040505:221, адрес объекта: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Большая Фёдоровская, д. 103. Залоговая стоимость не менее 9 000 000,00 (Девяти миллионов рублей) и передаче, в случае возникновения необходимости, в качестве залога по планируемой сделке, зданий:
- Механический, сборочный цех, общая площадь 14 986,2 (Четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят шесть целых, две десятых) кв.м., инв. №21096, лит. Б, Б1, Б2, Б3, Б4, кадастровый номер: 76:23:040512:30, адрес объекта: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Большая Фёдоровская, д.103. Залоговая стоимость не менее 22 000 000,00 (Двадцати двух миллионов рублей);
- Административно-бытовой корпус и котельно-сварочный цех, назначение: нежилое, общая площадь 8 110,90 (Восемь тысяч сто десять целых девяносто сотых) кв.м., инв. №21096, лит.У, У1, 5-этажный, кадастровый номер 76:23:040505:79, адрес объекта: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Большая Фёдоровская, д. 103. Залоговая стоимость не менее 20 000 000,00 (Двадцати миллионов рублей).».
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 августа 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 августа 2023 г., Протокол № 2 / 2023
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04701-А,
дата государственной регистрации выпуска: 07.06.1993 г.,
дата присвоения государственного номера выпуска: 07.06.1993 г.;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А
государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-04701-А,
дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 07.06.1993 г.,
дата присвоения государственного номера выпуска: 07.06.1993г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
И.М. Рачкова
3.2. Дата 23.08.2023г.