О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Анна иК"
: АО "Анна и К"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 77
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500594358
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3507000081
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01542-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3507000081/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.09.2023
2. Содержание сообщения
31 августа 2023 года на заседании Совета директоров Акционерного общества
«АННА и К» было принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Протокол заседания Совета директоров: N б/н. Дата составления: 01.09.2023 г.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров — Заочная форма голосования.
Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров:
05 октября 2023 года провести внеочередное общее собрание акционеров АО "АННА и К" по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская,д.77, офис АО «АННА и К»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
05 октября 2023 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров- 12 сентября 2023 года.
В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (по всем вопросам повестки дня собрания), включить акционеров- владельцев обыкновенных акций общества;
Повестка дня:
1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета дирек-торов, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми об-ладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – заключение с Пуб-личным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» До-полнительного соглашения к Договору поручительства №2539/2020-8-П от 17.11.2020 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования №2539/2020 от 17.11.2020 г.
2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета дирек-торов, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми об-ладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – заключение с Пуб-личным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» До-полнительного соглашения к Договору поручительства №РД/426/23/ЦФД-6-П от 10.04.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования № РД/426/23/ЦФД от 10.04.2023 г., ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Договору об общих усло-виях кредитования №РД/427/23/ЦФД от 10.04.2023 г., ООО «Мартен-Авто Сервис» (ИНН: 3525205290) по Договору об общих условиях кредитования №РД/428/23/ЦФД от 10.04.2023 г., ООО «Мартен-Авто 35 М» (ИНН: 3525134257) по Договору об об-щих условиях кредитования №
РД/429/23/ЦФД от 10.04.2023 г.
3. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета дирек-торов, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми об-ладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – заключение с Пуб-личным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» До-полнительного соглашения к Договору поручительства №РД/453/23/ЦФДК-5-П от 18.05.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто Сервис» (ИНН: 3525205290) по Договору об общих условиях кредитования №РД/453/23/ЦФДК от 18.05.2023 г.
4. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета дирек-торов, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми об-ладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – заключение с Пуб-личным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» До-полнительного соглашения к Договору поручительства №РД/455/23/ЦФДК-5-П от 18.05.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования №РД/455/23/ЦФДК от 18.05.2023 г.
5. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета дирек-торов, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми об-ладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – заключение с Пуб-личным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» До-полнительного соглашения к Договору поручительства №2540/2020-8-П от 17.11.2020 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования №2540/2020 от 17.11.2020 г.
6. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета дирек-торов, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми об-ладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – заключение с Пуб-личным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» До-полнительного соглашения к Договору поручительства №РД/454/23/ЦФДК-5-П от 18.05.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования №РД/454/23/ЦФДК от 18.05.2023 г.
7. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета дирек-торов, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми об-ладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – заключение с Пуб-личным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» До-полнительного соглашения к Договору поручительства № РД/430/23/ЦФДК-5-П от 10.04.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35 М» (ИНН: 3525134257) по Договору об общих условиях кредитования №РД/430/23/ЦФДК от 10.04.2023 г.
С информацией (материалами),подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77, офис АО "АННА и К", по рабочим дням с 14 сентября 2023 года до 05 октября 2023 года, с 8 ч.30 мин. до 17 ч. 00 мин. (перерыв с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 30 мин)
идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная именная;
Номер государственной регистрации: 1-01-01542-D;
Дата выпуска: 30.12.1992 г.
3. Подпись
3.1. директор АО "Анна и К"
__________________ Куницин Г.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 04.09.2023г. М.П.