Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа строительных компаний "Дон"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344006, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул Суворова, д. 26

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164138634

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164237793

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34413-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18001

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2023

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-34413-Е от 10.11.2005 года

2.1. Вид общего собрания – внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания – собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 01 сентября 2023 года 344006, гор. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, дом 26

2.3. Кворум общего собрания – имеется по всем вопросам повестки дня

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания;

«ЗА» - 66 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет «Воздержался» - нет.

2. Об избрании генерального директора АО «Группа строительных компаний «Дон»

«ЗА» - 66 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет «Воздержался» - нет.

3. Об одобрении участия АО «Группа строительных компаний «Дон» в Ассоциации группы строительных инвестиционных компаний «ДОН» (место нахождения: гор. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, дом 26)

«ЗА» - 66 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

4. Об оплате взноса в имущество Ассоциации группы строительных инвестиционных компаний «ДОН»

«ЗА» - 66 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

5. О наделении генерального директора АО «Группа строительных компаний «Дон» Бабиной О.О. полномочиями на представление интересов АО «Группа строительных компаний «Дон» на общих собраниях членов Ассоциации группы строительных инвестиционных компаний «ДОН».

«ЗА» - 66 голосов, 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, присутствующие на собрании, «Против» нет , «Воздержался» - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1). Избрать председателем общего собрания акционеров Моисеенко Максима Григорьевича, секретарем Елисееву Наталью Викторовну;

2). Избрать на должность генерального директора АО «Группа строительных компаний «Дон» сроком на 1 (один) год с 04 сентября 2023 года по 04 сентября 2024 года Бабину Ольгу Олеговну,дата рождения, паспорт гражданина РФ выдан код подразделения адрес регистрации:

3). Одобрить участие АО «Группа строительных компаний «Дон» в Ассоциации группы строительных инвестиционных компаний «ДОН» (место нахождения: гор. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, дом 26);

4). Согласовать оплату АО «Группа строительных компаний «Дон» взноса в имущество Ассоциации группы строительных инвестиционных компаний «ДОН» в размере 5000 (пяти тысяч) рублей;

5). Уполномочить генерального директора АО «Группа строительных компаний «Дон» Бабиной О.О. представлять интересы АО «Группа строительных компаний «Дон» на общих собраниях членов Ассоциации группы строительных инвестиционных компаний «ДОН».

3. Подпись

3.1. генеральный директор

О.О. Бабина

3.2. Дата 05.09.2023г.