Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кольский геологический информационно-лабораторный центр"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 26В

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100507046

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5101600300

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00264-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11540

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.09.2023

2. Содержание сообщения

Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.09.2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.09.2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О назначении должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита ОАО «КГИЛЦ»

2. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору от 01.12.2011 № 114-18 об изменении определенных сторонами условий трудового договора, заключенного ОАО «КГИЛЦ» с Куваевой М.А.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Н. Шахова

3.2. Дата 07.09.2023г.