Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЕДВАНС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул Большая Тульская, д. 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701423715

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731002815

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00968-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1745

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.09.2023

2. Содержание сообщения

Проведение заседания Совета директоров Акционерного Общества «ЛЕДВАНС» и его повестка дня

Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: «06» сентября 2023 года

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: не позднее 14 часов 00 минут по Московскому времени 13 сентября 2023 г.

Почтовый адрес, тел/факс, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: Россия, 115191, Россия, г. Москва, ул. Большая Тульская, д.11

+7 (495) 935-70-70

Дата составления протокола: 13 сентября 2023 г.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО "ЛЕДВАНС" Крутовой Анны Владимировны.

2. Избрание нового Генерального директора АО "ЛЕДВАНС".

3. Согласование совмещение новым генеральным директором АО "ЛЕДВАНС" должности в органах управления других организаций в соответствии с п. 9.5 устава АО "ЛЕДВАНС".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Крутова

3.2. Дата 07.09.2023г.