Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кировский швейник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 249420 Россия, Калужская область, г.Киров, ул.Ленина, 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000898635
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4023002570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03858-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4023002570
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.09.2023
2. Содержание сообщения
:2.1.Кворум заседания Совета директоров: 100% от общего количества избранных членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
1.Мальцева Ольга Петровна - «ЗА»
2.Козлов Виктор Викторович - "ЗА"
3.Патина Наталья Михайловна - «ЗА»
4.Кузин Вячеслав Федорович - «ЗА»
5.Левшина Татьяна Евгеньевна - «ЗА»
Таким образом, проголосовали «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
Приняли решения:
1.Утвердить отчет Комитета по аудиту о проделанной работе за 1 полугодие 2023 г. 2.Одобрить договор №13 от 10.01.2023 г. с ООО "Баланс-Аудит" о проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Кировский швейник" за 2023 год ,а также определить размер оплаты по договору в сумме 30000 рублей.
Дата проведения заседания Совета директоров-08 сентября 2023 г.
Протокол №5 от 08.09.2023г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Ф.Кузин
3.2. Дата: 08.09.2023