Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ступинское машиностроительное производственное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005917419
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045001885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05796-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.09.23.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 3 от 18.09.23 г.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум на заседании Совета директоров имелся.
Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.
2.4. Решения, принятые советом директоров эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «СМПП» в форме заочного голосования (далее – Собрание).
2. Определить:
- дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней): 24.10.2023;
- адрес для направления заполненных бюллетеней: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 42, АО «СМПП»;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 30.09.2023;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные бездокументарные акции, привилегированные именные бездокументарные акции типа А.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СМПП», проводимого 24.10.2023:
1) Утверждение Устава АО «СМПП» в новой редакции.
2) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «СМПП» в новой редакции.
3) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «СМПП» в новой редакции.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Определить, что голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования, которые должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в срок не позднее 03.10.2023.
2. Определить, что сообщение о созыве Собрания должно быть размещено на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255 не позднее, чем за 21 дней до даты проведения Собрания, т.е. не позднее 02.10.2023.
3. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «СМПП», проводимого 24.10.2023, Приложение №1.
4. Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания, т.е. с 04.10.2023 по 23.10.2023 включительно в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Ступино, ул. Академика Белова, вл. 42, Отдел по управлению персоналом АО «СМПП», тел. (49664) 4-80-51.
5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании при подготовке к проведению Собрания:
1) проекты решений Собрания,
2) проект Устава АО «СМПП» в новой редакции № 20,
3) проект Положения о Ревизионной комиссии АО «СМПП» в новой редакции,
4) проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «СМПП» в новой редакции.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СМПП», проводимого 24.10.2023, Приложение №2.
7. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СМПП», проводимого 24.10.2023, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «СМПП», Приложение №3.
8. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на Собрании, акционерное общество «РТ-Регистратор».
9. Определить секретарем Собрания Гачегову Надежду Васильевну.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «СМПП» в новой редакции.
2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «СМПП» в новой редакции.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
выпуск: 1-01-05796-A; дата государственной регистрации 15.11.13 г.
выпуск: 1-01-05796-A-001D; дата государственной регистрации 05.07.16 г.
- акции привилегированные именные бездокументарные акции типа А
выпуск: 2-01-05796-A; дата государственной регистрации 15.11.2013 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (Доверенность № УК-СМПП-97 от 10.04.23)
Е.А. Подвигин
3.2. Дата 18.09.2023г.