Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Алтайгеомаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201514576

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2224000850

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10599-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14424; http://www.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1 повестки дня:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров.

Утвердить:

1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 01.11.2023г.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 08.10.2023г. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10599-F) и привилегированные акции (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-10599-F).

3. Время начала собрания: 12 час. 00 мин.

4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 час. 30 мин.

5. Место проведения собрания: 656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2

По вопросу №2 повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Назначение аудиторской организации Общества.

По вопросу №3 повестки дня:

Утвердить кандидатуру для включения в бюллетень по вопросу назначения аудиторской организации на годовом общем собрании акционеров: общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Профи» (ИНН 2224039819, ОГРН 1022201510968),

По вопросу №4 повестки дня:

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему протоколу). В срок не позднее 21 дня до даты проведения собрания сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества.

По вопросу №5 повестки дня:

Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения внеочередного общего собрания:

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров,

- настоящий протокол заседания Совета директоров.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации: За 20 дней до проведения собрания акционеров информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

По вопросу №6 повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.09.2023г.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.09.2023г., протокол № б/н.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные в количестве 86058 штук, номинальная стоимость 1 акции 0,50 руб., государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10599-F, дата государственной регистрации - 04.11.1992;

- акции привилегированные типа А в количестве 28686 штук, номинальная стоимость 1 акции 0,50 руб., государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-10599-F, дата государственной регистрации - 04.11.1992.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.С. Близнюк

3.2. Дата 27.09.2023г.