Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЕДВАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул Большая Тульская, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701423715
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731002815
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00968-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1745
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.09.2023
2. Содержание сообщения
Место подведения итогов (адрес отправления заполненного бюллетеня для голосования):
Россия, 115191, Россия, г. Москва, ул. Большая Тульская, д.11
Дата и время проведения заседания (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 13 сентября 2023 года, 14:00
Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).
Обществом выпущено и размещено: • обыкновенных именных акций - 33 113 840 (№ гос.регистрации: 1-02-00968-А, выпуск 2); • привилегированных именных акций - 337 940 (№ гос.регистрации: 2-02-00968-А, выпуск 2).
В голосовании приняли участие члены Совета директоров:
1. Ши-Тинг Чу
2. Живеи Хе
3. Боон Сенг Ыонг
4. Хуаминг Чен
5. Анна Крутова
В голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5. Заседание Совета директоров по поставленным вопросам повестки дня правомочно (имеет кворум).
Дата составления протокола заседания Совета директоров – 13 сентября 2023 года.
Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО "ЛЕДВАНС" Крутовой Анны Владимировны.
2. Избрание нового Генерального директора АО "ЛЕДВАНС".
3. Согласование совмещение новым Генеральным директором АО "ЛЕДВАНС" должности в органах управления других организаций в соответствии с п. 9.5 устава АО "ЛЕДВАНС".
Вопрос №1
Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО "ЛЕДВАНС" Крутовой Анны Владимировны.
Проект решения по вопросу, поставленному на голосовании:
Предлагается досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО "ЛЕДВАНС" Крутовой Анны Владимировны с 27 ноября 2023 года.
Решение:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО "ЛЕДВАНС" Крутовой Анны Владимировны с 27 ноября 2023 года.
Голосовали:
«За» – 5
«Против» – нет
«Воздержались» - нет
Решение по вопросу № 1 повестки дня принято единогласно.
Вопрос №2
Выборы нового Генерального директора АО "ЛЕДВАНС".
Проект решения по вопросу, поставленному на голосовании:
Предлагается избрать гражданку Китая Ву Донгмей новым Генеральным директором АО “ЛЕДВАНС”.
Решение:
Избрать гражданку Китая Ву Донгмей новым Генеральным директором АО “ЛЕДВАНС” с 27 ноября 2023 года. Поручить председателю Совета директоров заключить трудовой договор с новым Генеральным директором АО “ЛЕДВАНС”.
Голосовали:
«За» – 5
«Против» – нет
«Воздержались» - нет
Решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно.
Вопрос №3
Согласование совмещение новым генеральным директором АО "ЛЕДВАНС" должности в органах управления других организаций в соответствии с п. 9.5 устава АО "ЛЕДВАНС".
Проект решения по вопросу, поставленному на голосовании:
Предлагается согласовать совмещение новым Генеральным директором АО “ЛЕДВАНС” гражданкой Китая Ву Донгмей должности в органах управления компании Чжуншань Форест Технолоджи Ко., ЛТД. в соответствии с п. 9.5 устава АО "ЛЕДВАНС".
Решение:
Cогласовать совмещение новым Генеральным директором АО “ЛЕДВАНС” Ву Донгмей должности в органах управления компании Чжуншань Форест Технолоджи Ко., ЛТД. в соответствии с п. 9.5 устава АО "ЛЕДВАНС".
Голосовали:
«За» – 5
«Против» – нет
«Воздержались» - нет
Решение по вопросу № 3 повестки дня принято единогласно.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Крутова
3.2. Дата 15.09.2023г.