Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640008, г.Курган, пр.Конституции, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500531296
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501023743
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45099-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4501023743
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Сведения о кворуме: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 2. Об одобрении крупных сделок.
Итоги голосования:
п.2.1.: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решение принято.
п.2.2.: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 2:
2.1. В соответствии с пп. 20 п. 32.2 Устава дать согласие на совершение (одобрение) крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Синтез» (Заемщик), об изменении срока предоставления Кредитов.
2.2. В соответствии с пп. 20 п. 32.2 Устава согласиться на действие заключенного ПАО «Синтез» (Клиент) с АО «АЛЬФА-БАНК» (Финансовый агент) Генерального договора об общих условиях финансирования под уступку денежного требования (факторинга) внутри России, являющегося для Общества крупной сделкой, на новых условиях, касающихся предельного размера совокупного лимита принятых требований и предельного размера вознаграждения (комиссии) за предоставление финансирования.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.09.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.09.2023 г., № 02/23.
3. Подпись:
3.1. Представитель ПАО «Синтез» по доверенности № Д-42/23 от 01.01.2023 ______________ И.А. Орлова
3.2. Дата подписи: 28.09.2023 г. М.П.