Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ПЗСП"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614031, Пермский кр., г. Пермь, ул. Докучаева, д. 31

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900760852

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5903004541

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30375-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27718

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2023

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ПЗСП» (далее – Общество).

Место нахождения и адрес общества: 614031, Пермский край, г. Пермь, ул. Докучаева, д.31.

Вид общего собрания акционеров: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 27.09.2023 г. (до 17:00 местного времени).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04.09.2023г.

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.

2. Перераспределение прибыли прошлых лет.

3. Одобрение совершенных Обществом крупных сделок – внесение изменений в договоры поручительства № 57/21-ПЮЛ/1, №58/21-ПЮЛ/1, №59/21-ПЮЛ/1 от 23.06.2021г., договоры залога №57/21-ЗД, №58/21-ЗД, №59/21-ЗД от 15.09.2021г., заключенные между АО «ПЗСП» (Поручитель, Залогодатель) и АО «ЭКСПОБАНК» (Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Спецстрой Яблочкова, 3» по договорам о предоставлении невозобновляемых кредитных линий №57/21, №58/21, №59/21 от 08.06.2023г., заключенным между ООО «Спецстрой Яблочкова, 3» (Заемщик) и Банком.

4. Одобрение совершенных Обществом крупных сделок, в том числе как сделок с заинтересованностью – договора поручительства №103/23-ПЮЛ/1 от 23.06.2023г., договора залога №103/23-ЗД от 31.08.2023г., заключенных между АО «ПЗСП» (Поручитель, Залогодатель) и АО «ЭКСПОБАНК» (Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Спецстрой Горького, 10» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №103/23 от 23.06.2023г., заключенному между ООО «Спецстрой Горького, 10» (Заемщик) и Банком.

5. Одобрение совершенных Обществом крупных сделок, в том числе как сделок с заинтересованностью – внесение изменений в договоры поручительства № 70/21-ПЮЛ/1, №71/21-ПЮЛ/1, №72/21-ПЮЛ/1, №73/21-ПЮЛ/1 от 06.08.2021г., договоры залога №70/21-ЗД, №71/21-ЗД, №72/21-ЗД, №73/21-ЗД от 15.10.2021г., заключенные между АО «ПЗСП» (Поручитель, Залогодатель) и АО «ЭКСПОБАНК» (Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Спецстрой Докучаева, 23» по договорам о предоставлении невозобновляемых кредитных линий №70/21, №71/21, №72/21, №73/21 от 02.08.2023г., заключенным между ООО «Спецстрой Докучаева, 23» (Заемщик) и Банком.

6. Одобрение совершенных Обществом крупных сделок, в том числе как сделок с заинтересованностью – договора поручительства №10089-П/2 от 29.06.2023г., договора залога №10089-З/3 от 30.06.2023г., заключенных между АО «ПЗСП» (Поручитель, Залогодатель) и ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЗ «ПЗСП Вышка-2» по кредитному договору №10089-К от 29.06.2023г., заключенному между ООО «СЗ «ПЗСП Вышка-2» и Банком.

7. Одобрение совершенных Обществом сделок с заинтересованностью – договора поручительства №10143-П/2 оот 24.07.2023г., договора залога №10143-З/4 от 24.07.2023г., заключенных между АО «ПЗСП» (Поручитель, Залогодатель) и ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Спецстрой ПЗСП-Белозерская» по кредитному договору №10143-К от 24.07.2023г., заключенному между ООО «Спецстрой ПЗСП-Белозерская» и Банком.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона № 208–ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии на Собрании осуществлял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Интрако», место нахождения: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 209.

Уполномоченные лица Регистратора – Левина Екатерина Юрьевна.

Обществом выпущено и размещено 447 (Четыреста сорок семь) штук обыкновенных акций.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включено 3 (три) акционера, обладающих в совокупности 447 обыкновенными акциями Общества.

К определению кворума приняты 447 (Четыреста сорок семь) штук голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 3 акционера (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 447 (четыреста сорок семь) голосующими акциями, что составляет 100.0000 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Вопрос повестки дня № 1. Избрание председателя и секретаря собрания.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «ПЗСП» Демкина Евгения Николаевича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «ПЗСП» Главатских Оксану Евгеньевну.

Вопрос повестки дня № 2. Перераспределение прибыли прошлых лет.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Распределить прибыль АО «ПЗСП» прошлых лет в следующем порядке:

Нераспределенную прибыль прошлых лет, полученную в связи с изменениями балансовой стоимости основных средств на фоне изменения законодательства в размере 144 660 744,12 руб. направить на финансирование капитальных вложений, отразить в бухгалтерской отчетности в составе нераспределенной прибыли.

Вопрос повестки дня № 3. Одобрение совершенных Обществом крупных сделок – внесение изменений в договоры поручительства № 57/21-ПЮЛ/1, №58/21-ПЮЛ/1, №59/21-ПЮЛ/1 от 23.06.2021г., договоры залога №57/21-ЗД, №58/21-ЗД, №59/21-ЗД от 15.09.2021г., заключенные между АО «ПЗСП» (Поручитель, Залогодатель) и АО «ЭКСПОБАНК» (Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Спецстрой Яблочкова, 3» по договорам о предоставлении невозобновляемых кредитных линий №57/21, №58/21, №59/21 от 08.06.2023г., заключенным между ООО «Спецстрой Яблочкова, 3» (Заемщик) и Банком.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить совершенные Обществом крупные сделки – внесение изменений в договоры поручительства № 57/21-ПЮЛ/1, №58/21-ПЮЛ/1, №59/21-ПЮЛ/1 от 23.06.2021г., договоры залога №57/21-ЗД, №58/21-ЗД, №59/21-ЗД от 15.09.2021г., заключенные между АО «ПЗСП» (Поручитель, Залогодатель) и АО «ЭКСПОБАНК» (Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Спецстрой Яблочкова, 3» по договорам о предоставлении невозобновляемых кредитных линий №57/21, №58/21, №59/21 от 08.06.2023г., заключенным между ООО «Спецстрой Яблочкова, 3» (Заемщик) и Банком.

Акционеры подтверждают, что ознакомлены со всеми существенными условиями одобряемых крупных сделок.

Вопрос повестки дня № 4. Одобрение совершенных Обществом крупных сделок, в том числе как сделок с заинтересованностью – договора поручительства №103/23-ПЮЛ/1 от 23.06.2023г., договора залога №103/23-ЗД от 31.08.2023г., заключенных между АО «ПЗСП» (Поручитель, Залогодатель) и АО «ЭКСПОБАНК» (Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Спецстрой Горького, 10» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №103/23 от 23.06.2023г., заключенному между ООО «Спецстрой Горького, 10» (Заемщик) и Банком.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить совершенные Обществом крупные сделки, в том числе как сделки с заинтересованностью – договор поручительства №103/23-ПЮЛ/1 от 23.06.2023г., договор залога №103/23-ЗД от 31.08.2023г., заключенные между АО «ПЗСП» (Поручитель, Залогодатель) и АО «ЭКСПОБАНК» (Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Спецстрой Горького, 10» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №103/23 от 23.06.2023г., заключенному между ООО «Спецстрой Горького, 10» (Заемщик) и Банком.

Заинтересованным лицом является Демкин Евгений Николаевич - единоличный исполнительный орган Общества, одновременно являющийся единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя - ООО «Спецстрой Горького, 10».

Заинтересованным лицом является Дёмкин Николай Иванович - член наблюдательного совета Общества, так как его сын Демкин Евгений Николаевич является единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя - ООО «Спецстрой Горького, 10».

Акционеры подтверждают, что ознакомлены со всеми существенными условиями одобряемых крупных сделок, в том числе как сделок с заинтересованностью.

Вопрос повестки дня № 5. Одобрение совершенных Обществом крупных сделок, в том числе как сделок с заинтересованностью – внесение изменений в договоры поручительства № 70/21-ПЮЛ/1, №71/21-ПЮЛ/1, №72/21-ПЮЛ/1, №73/21-ПЮЛ/1 от 06.08.2021г., договоры залога №70/21-ЗД, №71/21-ЗД, №72/21-ЗД, №73/21-ЗД от 15.10.2021г., заключенные между АО «ПЗСП» (Поручитель, Залогодатель) и АО «ЭКСПОБАНК» (Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Спецстрой Докучаева, 23» по договорам о предоставлении невозобновляемых кредитных линий №70/21, №71/21, №72/21, №73/21 от 02.08.2023г., заключенным между ООО «Спецстрой Докучаева, 23» (Заемщик) и Банком.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить совершенные Обществом крупные сделки, в том числе как сделки с заинтересованностью – внесение изменений в договоры поручительства № 70/21-ПЮЛ/1, №71/21-ПЮЛ/1, №72/21-ПЮЛ/1, №73/21-ПЮЛ/1 от 06.08.2021г., договоры залога №70/21-ЗД, №71/21-ЗД, №72/21-ЗД, №73/21-ЗД от 15.10.2021г., заключенные между АО «ПЗСП» (Поручитель, Залогодатель) и АО «ЭКСПОБАНК» (Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Спецстрой Докучаева, 23» по договорам о предоставлении невозобновляемых кредитных линий №70/21, №71/21, №72/21, №73/21 от 02.08.2023г., заключенным между ООО «Спецстрой Докучаева, 23» (Заемщик) и Банком.

Вопрос повестки дня № 6. Одобрение совершенных Обществом крупных сделок, в том числе как сделок с заинтересованностью – договора поручительства №10089-П/2 от 29.06.2023г., договора залога №10089-П/2 от 29.06.2023г., заключенных между АО «ПЗСП» (Поручитель, Залогодатель) и ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЗ «ПЗСП Вышка-2» по кредитному договору №10089-К от 29.06.2023г., заключенному между ООО «СЗ «ПЗСП Вышка-2» и Банком.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить совершенные Обществом крупные сделки, в том числе как сделки с заинтересованностью – договор поручительства №10089-П/2 от 29.06.2023г., договор залога №10089-З/3 от 30.06.2023г., заключенные между АО «ПЗСП» (Поручитель, Залогодатель) и ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЗ «ПЗСП Вышка-2» по кредитному договору №10089-К от 29.06.2023г., заключенному между ООО «СЗ «ПЗСП Вышка-2» и Банком на следующих условиях:

• лимит выдачи с даты заключения Кредитного договора устанавливается в размере 600 000 000,00 рублей (Шестьсот миллионов рублей).

С 10.01.2024 года Лимит выдачи устанавливается в размере 1 700 000 000,00 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей.

С 10.01.2025 года Лимит выдачи устанавливается в размере 2 300 000 000,00 (Два миллиарда триста миллионов) рублей.

• комиссия за открытие кредитной линии: 1 150 000,00 рублей (Один миллион сто пятьдесят тысяч рублей);

• срок кредитования: не более 48 (Сорок восемь) месяцев с даты заключения Кредитного договора;

• размер процентной ставки: не более 12 (Двенадцати) % годовых.

Остальные параметры сделки отражены в договоре поручительства №10089-П/2 от 29.06.2023г. и договоре залога №10089-П/2 от 29.06.2023г., являющиеся Приложением № 1 и Приложением № 2 к настоящему протоколу.

Заинтересованным лицом является Демкин Евгений Николаевич - единоличный исполнительный орган Общества, одновременно являющийся членом совета директоров выгодоприобретателя - ООО «СЗ «ПЗСП ВЫШКА-2».

Заинтересованным лицом является Дёмкин Николай Иванович - член наблюдательного совета Общества, так как его сын Демкин Евгений Николаевич является членом совета директоров выгодоприобретателя - ООО «СЗ «ПЗСП ВЫШКА-2».

Вопрос повестки дня № 7. Одобрение совершенных Обществом сделок с заинтересованностью – договора поручительства №10143-П/2 оот 24.07.2023г., договора залога №10143-З/4 от 24.07.2023г., заключенных между АО «ПЗСП» (Поручитель, Залогодатель) и ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Спецстрой ПЗСП-Белозерская» по кредитному договору №10143-К от 24.07.2023г., заключенному между ООО «Спецстрой ПЗСП-Белозерская» и Банком.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить совершенные Обществом сделки с заинтересованностью – договор поручительства №10143-П/2 от 24.07.2023г., договор залога №10143-З/4 от 24.07.2023г., заключенные между АО «ПЗСП» (Поручитель, Залогодатель) и ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Спецстрой ПЗСП-Белозерская» по кредитному договору №10143-К от 24.07.2023г., заключенному между ООО «Спецстрой ПЗСП-Белозерская» и Банком на следующих условиях:

• лимит выдачи: 737 000 000,00 рублей (Семьсот тридцать семь миллионов рублей);

• комиссия за открытие кредитной линии: 368 500,00 рублей (Триста шестьдесят восемь тысяч пятьсот рублей);

• срок кредитования: не более 48 (Сорока восьми) месяцев с даты заключения Договора;

• размер процентной ставки: не более 12 (Двенадцати) % годовых.

Остальные параметры сделки отражены в договоре поручительства №10143-П/2 от 24.07.2023г. и договоре залога №10143-З/4 от 24.07.2023г., являющиеся Приложением № 3 и Приложением № 4 к настоящему протоколу.

Акционеры подтверждают, что ознакомлены со всеми существенными условиями одобряемых сделок с заинтересованностью.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола: 27 сентября 2023г.

Приложение: Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ПЗСП» от 27.09.2023г. (на 12 листах).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Н. Демкин

3.2. Дата 27.09.2023г.