Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество межхозяйственная строительная организация "Велижская"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 216290, Смоленская область, г. Велиж, ул. Ерёменко, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700646224
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6701000803
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08781-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6701000803
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 октября 2023 года, форма проведения - очная Адрес проведения заседания - Российская Федерация, 216290, Смоленская область, г. Велиж, ул. Ерёменко, д. 22
2.2. Всего членов Совета директоров - 5 человек. На заседании присутствовало 5 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение предписания Банка России о выявленных нарушениях и принятии мер по их недопущению в дальнейшей деятельности Общества от 19.09.2023 г. за № Т154-22/5470.
По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров Шимарову Валентину Андреевну, которая ознакомила с предписанием Банка России о выявленных нарушениях и принятии мер по их недопущению в дальнейшей деятельности Общества от 19.09.2023 г. за № Т154-22/5470 и предложила генеральному директору Щербашину Николаю Васильевичу вменить дисциплинарное взыскание в виде - Замечания.
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято единогласно.
Принятые решения:
1. Генеральному директору Щербашину Николаю Васильевичу вменить дисциплинарное взыскание в виде – Замечания.
2. Подготовить отчет о принятых мерах.
3. Ответственный председатель совета директоров Шимарова В.А.
2.3 Протокол совета директоров №78 от 03 октября 2023 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Щербашин Николай Васильевич
3.2. Дата подписи: 03.10.2023 г. М.П.