СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
“РОСФАРМАЦИЯ”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “РОСФАРМАЦИЯ”
1.3. Место нахождения эмитента 127051, Москва, 1-й Колобовский пер.,19
1.4. ОГРН эмитента 1027739236800
1.5. ИНН эмитента 7707079657
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01044-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6653
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02 октября 2023г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 02.10.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.10.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. О продлении полномочий Генерального директора Общества.
4. Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ ______Уматгериев С.О.____
3.2. 02 октября 2023 г. М.П.