СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “РОСФАРМАЦИЯ”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127051, Москва, 1-й Колобовский пер.,19
1.3. ОГРН эмитента 1027739236800
1.4. ИНН эмитента 7707079657
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01044-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6653
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02 октября 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров - 5 человек. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров (очное голосование). Кворум имеется.
Результаты голосования:
По всем вопросам повестки дня проголосовали: «За» – 5 членов Совета директоров; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Романову Елену Юрьевну .
2. Избрать секретарем Совета директоров Общества Машнину Екатерину Николаевну.
3. Продлить полномочия Генерального директора Общества Уматгериева Сулеймана Одесовича с 06 октября 2023 года по 06 октября 2024 года включительно.
4. Утвердить дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.10.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 02.10.2023. № 2023/10-02.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ Уматгериев С.О.
3.2. 02 октября 2023 г. М.П.