Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Мурманская фабрика орудий лова"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183001, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 106

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100865657

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5190400123

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01741-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13994

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.10.2023

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Мурманская фабрика орудий лова»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МФОЛ»

1.3. Место нахождения эмитента: 183001, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 106

1.4. ОГРН эмитента 1025100865657

1.5. ИНН эмитента 5190400123

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01741-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13994

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.10.2023г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.10.2023г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.10.2023г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 03.10.2023г, протокол № 3

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется, присутствуют 4 из 5 членов совета директоров.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1. Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Категория ценных бумаг: акции обыкновенные.

Дата государственной регистрации: 11.11.1992г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01749-D

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор __________________________ В.Г. Наумлюк

(подпись)

3.2. Дата "03" октября 2023г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.Г. Наумлюк

3.2. Дата 04.10.2023г.