Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Моломский лесохимический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 613835, Кировская обл., Опаринский район, пос. Заря
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300861078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4323000118
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11351-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26689
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ», на котором приняты соответствующие решения: 05.10.2023 года.
2.2. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Кворум по вопросу повестки дня имелся. Заседание правомочно. В заочном заседании Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» приняли участие 3 (три) из 5 (пяти) членов Совета директоров.
Итоги голосования: за – 3, против – 0, воздержалось – 0
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО «Моломский ЛХЗ»:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год;
3. В соответствии со статьями 47, 50 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ» по итогам 2022 года:
- провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ» в форме заочного голосования. Датой проведения годового общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, будет являться дата окончания приема бюллетеней для голосования, которую определить «10» ноября 2023 года. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
Публичное акционерное общество «Моломский ЛХЗ», 613835, Кировская область, Опаринский район, посёлок Заря;
дата направления акционерам бюллетеней для голосования – не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров;
- определить категории акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ» – обыкновенные и привилегированные акции Общества;
- определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ» – 16 октября 2023 года;
- утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ»:
1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Моломский ЛХЗ» по результатам 2022 финансового года.
2) Избрание членов Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ».
3) Утверждение аудитора ПАО «Моломский ЛХЗ» на 2023 год.
- определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ»:
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора ПАО «Моломский ЛХЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров ПАО «Моломский ЛХЗ», сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Моломский ЛХЗ»;
проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ»;
годовой отчет ПАО «Моломский ЛХЗ»;
рекомендации Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков ПАО «Моломский ЛХЗ» по результатам финансового года;
информация, предусмотренная законодательством об акционерных обществах и уставом ПАО «Моломский ЛХЗ»;
- определить, что в соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры могут ознакомиться с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ» в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с 10-00 до 16-00 час. с перерывом на обед с 12.00 час. до 13.00 час. по адресу: 613835, Кировская область, Опаринский район, посёлок Заря, приемная генерального директора, первый этаж. Установить взимание оплаты с акционеров за изготовленные для них копии документов в размере стоимости их изготовления;
- определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Моломский ЛХЗ" в соответствии с предоставленным на утверждение проектом бюллетеня. Утвержденные проекты бюллетеней являются Приложением № 1 к настоящему протоколу заседания совета директоров;
- утвердить текст сообщения (информации) акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с предоставленным на утверждение проектом. Утвержденный проект сообщения являются Приложением № 2 к настоящему протоколу заседания совета директоров;
- определить, что сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и его повестке осуществляется путем опубликования уведомления о проведении общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.moloma-zavod.ru не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания;
- привлечь для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратора АО ВТБ Регистратор и заключить с Акционерным обществом ВТБ Регистратор договор на выполнение функций счетной комиссии;
- утвердить рабочие органы собрания: председатель собрания – Член совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» Изместьев Максим Сергеевич, секретарь собрания – Токарева Юлия Алексеевна;
7. По результатам финансового 2022 года рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить непокрытый убыток в сумме 31 354 тыс. руб. В связи с полученными убытками дивиденды по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
8. Рекомендовать Общему собранию акционеров для утверждения кандидатуру аудитора ПАО «Моломский ЛХЗ» на 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью «АНАЛИТИК ЭКСПРЕСС» (ОГРН 1197746514382). Определить размер оплаты услуг аудитора не более 250 000 рублей;
9. Ввиду отсутствия предложений от акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Моломский ЛХЗ»:
1. Абрамович Александр Маркович
2. Изместьев Максим Сергеевич
3. Литвак Константин Юрьевич
4. Поляков Михаил Александрович
5. Токарева Юлия Алексеевна
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11351-Е от 19.05.2008? дата регистрации 07.09.1993;
акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-11351-Е от 19.05.2008, дата регистрации 07.09.1993.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» № 2-2023 от 06.10.2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Токарева
3.2. Дата 05.10.2023г.