Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Малышевское"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 446426, Самарская обл., Кинельский район, с. Малая Малышевка

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303273512

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6371000070

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01300-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22693

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании принимали участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу № 1: «О вопросах, связанных с проведением внеочередного общего собрания акционеров»: «ЗА»- 3 голоса; «ПРОТИВ» – 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1:

1. В связи с необходимостью проведения внеочередного общего собрания акционеров для устранения нарушений, указанных в предписывающей части Предписания Банка России, выдвинуть следующих кандидатов в ревизионную комиссию: Сукачев Александр Александрович, Сукачева Наталья Михайловна, Краснов Иван Петрович.

2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.10.2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 от 09.10.2023 г.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, приобретаемых по добровольному, в том числе конкурирующему, или обязательному предложению: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01300-Е, дата государственной регистрации 03.03.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Савин

3.2. Дата 09.10.2023г.