Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Малышевское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 446426, Самарская обл., Кинельский район, с. Малая Малышевка
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303273512
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6371000070
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01300-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22693
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 ноября 2023 года;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: 446426, Самарская область, Кинельский район, с. Малая Малышевка, административное здание завода ОАО «Малышевское»;
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо, собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 22 октября 2023 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) в течение 21 дня до даты проведения собрания должны быть доступны лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров для ознакомления по адресу: 446426, Самарская область, Кинельский район, с. Малая Малышевка, административное здание завода ОАО «Малышевское», в рабочее время, кроме выходных и праздничных дней.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01300-Е, дата государственной регистрации 03.03.1994 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров эмитента принято решением Совета директоров эмитента 09.10.2023 г. , Протокол № 3 от 09.10.2023 г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
2.12. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций дополнительно должны быть указаны сведения об этих обстоятельствах: повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента не содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Савин
3.2. Дата 09.10.2023г.