Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198323, г. Санкт-Петербург, ул. Заречная (Горелово Тер.), д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804604013
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7807019443
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00378-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4598
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания: 9 октября 2023 года.
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
Российская Федерация, 198323, г. Санкт-Петербург, улица Заречная, дом 2, АО «ВНИИТрансмаш»
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента:
16 августа 2023 года.
2.6. Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и выполнявшее функции счетной комиссии:
Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-00001 выдана 19.03.2004 г. Уполномоченное
лицо регистратора: Мезрин А.А.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2023 год.
4. Об утверждении Устава Общества (редакция № 7).
5. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
По первому вопросу: Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 80 662 457.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от
16.11.2018 г. № 660-п: 80 662 457.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания: 62 048 283 (76.9234 %). Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («за», «против» и «воздержался») по первому
вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За: 62 031 073 (99.9723%)
Против: 0 (0,000%)
Воздержался: 0 (0,000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные: 17210
(Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу: «Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества».
По второму вопросу: Избрание членов совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 80 662 457, кумулятивных голосов 887 287 027.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 80 662 457, кумулятивных голосов 887 287 027.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 62 048 283, кумулятивных голосов 682 531 113 (76,9234 %). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего ЗА предложенных кандидатов: 41 854 918 (67.4404%)
Против всех кандидатов: 0 (0,000%)
Воздержался по всем кандидатам: 0 (0,000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные: 189310
(Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п)
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»:
Белоусова Светлана Николаевна - 5 000
Васиян Роман Иванович - 65 758 084
Дорофеев Сергей Григорьевич - 55 006 793
Ляпунов Владимир Александрович - 55 005 000
Маев Сергей Александрович - 65 758 083
Максименко Владимир Михайлович - 65 758 082
Патенко Виктор Михайлович - 54 005 000
Патенко Станислав Викторович - 58 013 429
Размирица Александр Александрович - 65 758 083
Скворцов Сергей Васильевич - 65 758 083
Свиридов Антон Петрович - 65 758 083
Терликов Андрей Леонидович - 65 758 083
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:
Избрать 11 членов Совета директоров Общества в составе:
1. Васиян Роман Иванович
2. Дорофеев Сергей Григорьевич
3. Ляпунов Владимира Александрович
4. Маев Сергей Александрович
5. Максименко Владимир Михайлович
6. Патенко Виктор Михайлович
7. Патенко Станислав Викторович
8. Размирица Александр Александрович
9. Скворцов Сергей Васильевич
10. Свиридов Антон Петрович
11. Терликов Андрея Леонидович
По третьему вопросу: О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 80 662 457.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 80 662 457.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 62 048 283 (76.9234 %). Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За: 62 031 073 (99,9723%)
Против: 0 (0,000%)
Воздержался: 0 (0,000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные: 17 210
(Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:
Назначить аудиторскую организацию – общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «НИКА» (ООО «АП «НИКА», ОГРН 1097746834393, ИНН 7708710956, адрес общества: 11024, город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 17, эт/пом 5/525) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИИТрансмаш» за 2023 год.
Определить размер оплаты услуг ООО «АП «НИКА» за проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год в размере 198 934,00 (Сто девяносто восемь тысяч девятьсот тридцать четыре рубля 00 копеек) рублей, с учетом всех расходов, предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства.
По четвертому вопросу: Об утверждении Устава Общества (редакция № 7).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 80 662 457.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 80 662 457.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 62 048 283 (76.9234 %). Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За: 41 848 034 (67.4443%)
Против: 20 183 039 (32.5280%)
Воздержался: 0 (0,000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные: 17 210
(Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:
Решение НЕ ПРИНЯТО.
По пятому вопросу: Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 80 662 457.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 80 662 457.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 62 048 283 (76.9234 %). Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За: 41 848 034 (67.4443%)
Против: 20 183 039 (32.5280%)
Воздержался: 0 (0,000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные: 17 210
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу: Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «ВНИИТрансмаш» в новой редакции
По шестому вопросу: Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 80 662 457.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 80 662 457.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 62 048 283 (76.9234 %). Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За: 41 848 034 (67.4443%)
Против: 20 183 039 (32.5280%)
Воздержался: 0 (0,000%)
2.9. Дата составления и номер протокола ГОСА:
Протокол б/н от 10 октября 2023г.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, № государственной регистрации 1-01-00378-D от 05.05.1994г.
ISIN RU000A0JRZF8
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Свиридов
3.2. Дата 11.10.2023г.