Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Стройполимеркерамика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249201, Калужская обл., Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Заводская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000516308

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4001000931

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04594-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7943

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 11.10.2023 г.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров: 11.10.2023 г.

2.3 Повестка дня заседания совета директоров:

1. Образование единоличного исполнительного органа общества.

2. Утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Г.А. Сарибегов

3.2. Дата 11.10.2023г.