Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Тулаточмаш»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100738565

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002829

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01136-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16662

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.10.2023

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров – 09 октября 2023 года

Протокол заседания совета директоров № 5-23 от 09 октября 2023 г.

Кворум заседания – 100%.

Принятые решения советом директоров Общества:

По первому вопросу:

На основании полученного от акционера ООО "Акционер" требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "Тулаточмаш" от 04.10.2023 г.

и в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. №208-ФЗ, созвать внеочередное общее собрание акционеров

АО "Тулаточмаш" в форме заочного голосования "13" декабря 2023 года.

Результаты голосования: ЗА - 100%

По второму вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров

АО "Тулаточмаш":

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.

2. Избрание Совета директоров Общества.

3. Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Внесение изменений в Устав Общества.

Результаты голосования: ЗА - 100%

По третьему вопросу:

1. Установить:

• дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: "13" декабря 2023 года;

• дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие

во внеочередном общем собрании акционеров: "20" октября 2023 года;

• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: заполненные бюллетени направляются по почте или предоставляется

под роспись по адресу: 300041, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24, АО "Тулаточмаш", группа корпоративной деятельности;

• по всем вопросам повестки дня в голосовании принимают участие обыкновенные именные бездокументарные акции рег. № выпуска 1-02-01136-А от 16.10.1998 г.

2. Утвердить:

• текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;

• срок внесения акционерами, являющимися в совокупности владельцами

не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, предложений

по кандидатам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества –

до 16 час. 00 мин. 10 ноября 2023 года.

3. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого

для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров

и Ревизионную комиссию Общества, а также вопросов, связанных с подготовкой

к проведению внеочередного Общего собрания акционеров (в т.ч. утверждения формы

и текста бюллетеня для голосования) – 15 ноября 2023 года.

4. Генеральному директору Общества в установленные законодательством сроки обеспечить:

• размещение сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров

на сайте АО "Тулаточмаш" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, являются:

• сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, информация

о наличии либо отсутствии письменного согласия баллотироваться;

• сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества, информация

о наличии либо отсутствии письменного согласия баллотироваться;

• проект изменений в Устав Общества;

• проект решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6. Установить, что с информацией (материалами) к собранию лица, имеющие

право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с "23" ноября 2023 года по "12" декабря 2023 года (включительно),

за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу:

г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24, группа корпоративной деятельности.

7. Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества

ООО "Московский фондовый центр".

8. В течение 10 дней с момента принятия решения заключить договор между АО "Тулаточмаш" и ООО "Московский фондовый центр" на услуги, предусмотренные

настоящим решением.

9. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества назначить Пронину Ирину Алексеевну.

10. Правлению Общества обеспечить подготовку и организацию проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Результаты голосования: ЗА - 100%

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

• акции обыкновенные именные;

• государственный регистрационный номер 1-02-01-136-А;

• дата регистрации 16.10.1998 г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Н. Филиппов

3.2. Дата 11.10.2023г.