Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трест Уралтрансспецстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Куйбышева, стр. 44, этаж 17, помещ. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026604932914
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660001058
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30279-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3416; http://www.utss.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.10.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Акционерное общество «Трест Уралтрансспецстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО «Трест УТСС»
1.3. Место нахождения эмитента - 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, стр. 44 (БЦ «Панорама»), этаж 17
1.4. ОГРН эмитента - 1026604932914
1.5. ИНН эмитента - 6660001058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30279-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации –
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3416; www.utss.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения общего собрания: 16 ноября 2023 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования: куда: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, стр. 44 (БЦ «Панорама»), этаж 17, кому: акционерное общество «Трест Уралтрансспецстрой».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае направления их по почте): 16 ноября 2023 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 октября 2023 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер 1-02-30279-D.
Дата государственной регистрации (объединения) выпуска ценных бумаг 27.01.2005г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения № 10 от 21.12.2022 к Договору о выдаче банковских гарантий № 2614-255-Г от «22» мая 2014 года между АО «Трест Уралтрансспецстрой» и «Газпромбанк» (Акционерное общество).
2. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения № 11 к Договору о выдаче банковских гарантий № 2614-255-Г от «22» мая 2014 года между АО «Трест Уралтрансспецстрой» и «Газпромбанк» (Акционерное общество).
3. О признании сделок акционерного общества «Трест Уралтрансспецстрой» по заключению кредитных договоров с любыми банками на пополнение оборотных средств, а также сделок на получение банковских гарантий для обеспечения участия в тендерах, конкурсах, аукционах, запросах предложений, иных способах закупки, на обеспечение исполнения выигранных контрактов, сделками, совершаемыми в процессе осуществления акционерным обществом «Трест Уралтрансспецстрой» его обычной хозяйственной деятельности, которые могут совершены в будущем в период с даты принятия решения по 31.12.2025 г., и не требующими одобрения в качестве крупных сделок, независимо от их суммы.
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 25 октября 2023 г. (с 8-30 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов) по адресу: город Екатеринбург, ул. Куйбышева, стр. 44 (БЦ «Панорама»), этаж 17, тел. (343) 376-25-39. Указанная информация (материалы) также предоставляется лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Для участия в собрании акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а представителю акционера – паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.
Подпись
Генеральный директор Ригер Б.В.
Дата 11 октября 2023 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.В. Ригер
3.2. Дата 11.10.2023г.