Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Стройполимеркерамика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249201, Калужская обл., Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Заводская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000516308

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4001000931

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04594-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7943

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 11.10.2023 г.

2.2. Вид, категория (тип) именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

2.3. Кворум заседания совета директоров: в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Стройполимеркерамика» и Положением о Совете директоров ОАО «Стройполимеркерамика» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (100 % от общего количества избранных членов Совета директоров Общества).

2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

- по вопросу 1: ЗА»-7; ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

- по вопросу 2: ЗА»-7; ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

2.5. Принятые решения:

1. Избрать Генеральным директором ОАО «Стройполимеркерамика» Сарибегова Гаррия Ашотовича с 16 октября 2023 г.

2. Утвердить условия договора, заключаемого с Генеральным директором Общества.

2.6. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 12.10. 2023 г., № 3.

2.7. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

- фамилия, имя, отчество лица, избранного на должность: Сарибегов Гаррий Ашотович;

- ИНН 402905289739;

- доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: долей не имеет.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Г.А. Сарибегов

3.2. Дата 12.10.2023г.