Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная фирма художественных промыслов "Сардаана"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Полины Осипенко, д. 8 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401045698

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435016907

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20394-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7586; https://emitent.e-disclosure.ru/start

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Присутствуют большинство членов директоров общества. Совет директоров общества имеет кворум и вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. ПОСТАНОВИЛИ:

Форма проведения внеочередного общего собрания АО АФХП «Сардаана» - заочное голосование, дата окончания приема подписанных бюллетеней: 24 ноября 2023г. Почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени: 677001, РФ, РС(Я) г. Якутск, ул. Полины Осипенко, 8/1

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

2. ПОСТАНОВИЛИ:

Просить АО РСР «Якутский фондовый центр» закрыть реестр списка акционеров по состоянию на 31 октября 2023г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

3. ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в повестку дня следующие вопросы:

3.1. Утверждение ликвидационного баланса АО АФХП «Сардаана»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

4. ПОСТАНОВИЛИ:

Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров

4.1. Объявить о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО АФХП «Сардаана» через республиканскую газету «Якутия» не позднее 02 ноября 2023г.

4.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования

4.3. Для рассылки бюллетеней для голосования заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заключить договор с регистратором - АО Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

5. ПОСТАНОВИЛИ:

Определить следующий перечень документов

? Повестка дня собрания

? Ликвидационный баланс

? Проект решений внеочередного общего собрания акционеров

Место ознакомления с материалами: г. Якутск, ул. Полины Осипенко, 8/1, Приемная, Дата и время: с 03 ноября по 24 ноября 2023 года с 9 часов утра до 18 часов вечера, обеденный перерыв с 13 до 14 часов

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

6. ПОСТАНОВИЛИ:

Для выполнения функций счетной комиссии заключить договор с регистратором АО Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.10.2023г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.10.2023г Протокол № 6

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-20394-F-001D от 18.09.2009

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.С. Андреева

3.2. Дата 19.10.2023г.