Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Первомайскхиммаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 393702, Тамбовская обл., Первомайский район, рабочий пос. Первомайский, ул. Школьная, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026800728910

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6812000252

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42007-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9330

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.10.2023

2. Содержание сообщения

Советом директоров Общества (Протокол №1 от 17.10.2023 г.) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) со следующими параметрами:

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

17 ноября 2023 г., Тамбовская обл., пос. Первомайский, ул. Школьная, д.9,

АО «Первомайскхиммаш», здание центральной проходной, 2 этаж, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: -

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): -

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24.10.2023 года

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2022 отчетного года

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 отчетного года

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры имеют право ознакомиться с данной информацией в течение 20 дней до проведения собрания по месту нахождения Общества в рабочие дни с 10.00ч. до 17.00ч., в здании центральной проходной АО «Первомайскхиммаш» кабинет заместителя генерального директора по персоналу. Указанная информация будет также доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения.

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-42007-А от 16.07.2007г.,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.

Акции привилегированные именные бездокументарные акции типа А государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 2-01-42007-А от 16.07.2007г.

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Трофимов

3.2. Дата 19.10.2023г.