Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Первомайскхиммаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 393702, Тамбовская обл., Первомайский район, рабочий пос. Первомайский, ул. Школьная, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026800728910

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6812000252

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42007-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9330

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.10.2023

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

число избранных членов Совета директоров – 7;

число принимавших участие в голосовании членов Совета директоров – 4 .

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества - 57% имеется .

и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня: Назначение председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

ЗА - 3;

Против – 0;

Воздержался –1 .

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

«Назначить председательствующим на заседании Совета директоров Общества Подколзина Виталия Викторовича».

По второму вопросу повестки дня: Назначение секретаря на заседании Совета директоров Общества.

ЗА - 3;

Против – 0;

Воздержался –1 .

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

«Назначить секретарем на заседании Совета директоров Общества Суркова Павла Викторовича».

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2023 года

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 октября 2023г., Протокол №1

В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-42007-А от 16.07.2007г.,

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.

Акции привилегированные именные бездокументарные акции типа А государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 2-01-42007-А от 16.07.2007г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Трофимов

3.2. Дата 19.10.2023г.