Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Первомайскхиммаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 393702, Тамбовская обл., Первомайский район, рабочий пос. Первомайский, ул. Школьная, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026800728910

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6812000252

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42007-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9330

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.10.2023

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.10.2023г.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.10.2023г.

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Назначение председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

2. Назначение секретаря на заседании Совета директоров Общества.

3. Рекомендации по распределению прибыли.

4. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров.

4.1.Определение формы, даты, времени, места и других параметров проведения годового общего собрания акционеров Общества.

4.2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

4.3.Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

4.4.О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля Общества.

4.5.Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня, вносимых в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества).

4.6.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

4.7.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

4.8.Определение перечня информации для ознакомления и порядка ее представления акционерам.

5. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам работы Общества в 2022г.

6. Утверждение условий договора с Регистратором на выполнение функций счетной комиссии.

В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-42007-А от 16.07.2007г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.

Акции привилегированные именные бездокументарные акции типа А государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 2-01-42007-А от 16.07.2007г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Трофимов

3.2. Дата 19.10.2023г.