Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Зауралье"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640018, Курганская обл., г. Курган, ул. Пичугина, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500509626

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501016440

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45017-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1121

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров, что составляет 100% голосов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, голосование правомочно по всем вопросам повестки дня.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

По вопросу об образовании исполнительного органа Общества:

Итоги голосования: «за» - 100 %, «против» - 0 %, «воздержался» - 0 %

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Совет директоров единогласно решил: "Продлить полномочия Генерального директора ПАО «Инвестиционная компания «Зауралье» Цыцаркина Олега Юрьевича с 17 ноября 2023 года на установленный Уставом срок (5 лет)."

Дополнительная информация по лицу, назначенному на должность единоличного исполнительного органа, по пункту 15.6 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

- фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность генерального директора: Цыцаркин Олег Юрьевич; .

- доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% (отсутствует);

- доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0% (отсутствует).

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.10.2023.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.10.2023 №143.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Ю. Цыцаркин

3.2. Дата 20.10.2023г.