Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Алтайгеомаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201514576

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2224000850

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10599-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14424; http://www.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.10.2023г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.10.2023г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об утверждении «Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Алтайгеомаш».

2.Об утверждении «Положения об организации внутреннего аудита ПАО «Алтайгеомаш».

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные в количестве 86058 штук, номинальная стоимость 1 акции 0,50 руб., государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10599-F, дата государственной регистрации - 04.11.1992;

- акции привилегированные типа А в количестве 28686 штук, номинальная стоимость 1 акции 0,50 руб., государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-10599-F, дата государственной регистрации - 04.11.1992.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.С. Близнюк

3.2. Дата 25.10.2023г.