Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Гордорстрой»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23 этаж 6 каб. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700285095

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728017965

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01635-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3656

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

По вопросам повестки дня заседания в голосовании приняли участие девять членов Совета директоров из девяти избранных.

Кворум имеется.

Заседание Совета директоров ПАО «Гордорстрой» правомочно.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

1. «В связи с поступившем в Общество заявлением от Генерального директора Общества – Ендовицкого Ярослава Сергеевича об увольнении по его собственной инициативе в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ и в соответствии с пп. 7 п. 12.2 ст. 12 Устава ПАО «Гордорстрой», утвержденного Решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Гордорстрой» от 11 августа 2022 г., досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества Ендовицкого Ярослава Сергеевича и расторгнуть трудовой договор с ним 04 октября 2023 года».

Проголосовали: «ЗА» - единогласно.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросам повестки дня: Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

«Избрать Генеральным директором Общества Петрова Дениса Юрьевича (…) с 05 октября 2023 года, сроком на три года, на условиях совместительства.

Уполномочить председателя Совета директоров Овшинову Оксану Викторовну подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества Петровым Денисом Юрьевичем».

Проголосовали: «ЗА» - единогласно.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 октября 2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 октября 2023 г., Протокол № 05-23.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Ю. Петров

3.2. Дата 25.10.2023г.