Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Гордорстрой»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23 этаж 6 каб. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700285095
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728017965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01635-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3656
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По вопросам повестки дня заседания в голосовании приняли участие девять членов Совета директоров из девяти избранных.
Кворум имеется.
Заседание Совета директоров ПАО «Гордорстрой» правомочно.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
«Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества.
Внеочередное общее собрание акционеров провести в виде заочного голосования.
Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 01 декабря 2023 года, определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 01 декабря 2023 года.
Определить дату фиксации списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества 06-е ноября 2023 года (на конец дня)».
Проголосовали: «ЗА» - единогласно.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
«Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества с включением в нее следующих вопросов:
1. О ликвидации Общества.
2. О назначении ликвидатора.
3. Об утверждении порядка и сроков ликвидации Общества».
Проголосовали: «ЗА» - единогласно.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
«Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 настоящего Протокола, а также определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров в период: с 10 ноября 2023 года по 30 ноября 2023 года (с 10.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней) по месту нахождения исполнительного органа Общества, а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 01 декабря 2023 года».
Проголосовали: «ЗА» - единогласно.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 3 настоящего Протокола, а также определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23, этаж 6, каб. 15.
Определить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества согласно Приложению № 4 настоящего Протокола».
Проголосовали: «ЗА» - единогласно.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:
«Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества - рассылка соответствующих сообщений и бюллетеней по почтовым адресам акционеров Общества, содержащимся в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, в срок по 09 ноября 2023 года включительно.
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, бюллетени для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, в электронной форме (в форме электронных документов, в том числе подписанных электронной цифровой подписью), направляются такому номинальному держателю акций не позднее 09 ноября 2023 г. в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах».
Проголосовали: «ЗА» - единогласно.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:
«Определить типы акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- обыкновенные именные акции по всем вопросам повестки дня ВОСА Общества.
- привилегированные именные акции типа С по всем вопросам повестки дня ВОСА».
Проголосовали: «ЗА» - единогласно.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:
«Рекомендовать назначить ликвидатором Общества в процедуре добровольной ликвидации Общества Петрова Дениса Юрьевича (...)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2023 г., Протокол № 06-23.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Ю. Петров
3.2. Дата 26.10.2023г.