Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Изумруд»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д. 65
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента
1022502117516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента
2539028264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
30910-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5460
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
«26» октября 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: «26» октября 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «02» ноября 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по производственно-техническим вопросам и развитию Общества и условий трудового договора с ним.
2.3.2. Отмена Программы инновационного развития АО «Изумруд» на период 2020-2024 гг.
2.4. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ЦБ: 1-02-30910-F, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор АО «Изумруд» __________________ С.А. Медведев
М. П.
3.2. Дата «26» октября 2023 г.