Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Балашихинский литейно-механический завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 143912, Московская область, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов (Западная промзона тер), д.4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1025000510534
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5001000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 05003-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22219
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.10.2023г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 7 (семь) из 9 (девяти) избранных членов совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Письменных мнений членов совета директоров по вопросам повестки дня до начала заседания совета директоров не поступало.
Результаты голосования (сноска 1):
Первый вопрос повестки дня:
1. О последующем одобрении ранее совершенных Обществом сделок, а именно заключение с … следующих дополнительных соглашений к … договорам:
1.1. Дополнительного соглашения № … к …договору № … от …;
1.2. Дополнительного соглашения № … к …договору № … от …;
1.3. Дополнительного соглашения № … к …договору № … от …;
1.4. Дополнительного соглашения № … к …договору № … от …;
1.5. Дополнительного соглашения № … к …договору № … от …;
1.6. Дополнительного соглашения № … к …договору № … от …;
1.7. Дополнительного соглашения № … к …договору № … от …;
1.8. Дополнительного соглашения № … к …договору № … от …;
1.9. Дополнительного соглашения № … к …договору № … от …;
1.10. Дополнительного соглашения № … к …договору № … от …;
1.11. Дополнительного соглашения № … к …договору № … от ….
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
Второй вопрос повестки дня:
2. О последующем одобрении ранее совершенных Обществом сделок, а именно заключение с … следующих дополнительных соглашений к договорам …:
2.1. Дополнительного соглашения № … к Договору … №… от …;
2.2. Дополнительного соглашения № … к Договору … №… от …;
2.3. Дополнительного соглашения № … к Договору … №… от …;
2.4. Дополнительного соглашения № … к Договору … №… от …;
2.5. Дополнительного соглашения № … к Договору … №… от …;
2.6. Дополнительного соглашения № … к Договору … №… от …;
2.7. Дополнительного соглашения № … к Договору … №… от …;
2.8. Дополнительного соглашения № … к Договору … №… от …;
2.9. Дополнительного соглашения № … к Договору … №… от …;
2.10. Дополнительного соглашения № … к Договору … №… от …;
2.11. Дополнительного соглашения № … к Договору … №… от …;
2.12. Дополнительного соглашения № … к Договору … №… от ….
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
Третий вопрос повестки дня:
3. О последующем одобрении ранее совершенной Обществом сделки, а именно заключение с … Дополнительного соглашения № … к Договору … № … от …, являющуюся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Не принимали участия в голосовании заинтересованные лица: …
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется. Решение принято.
Четвертый вопрос повестки дня:
4. О последующем одобрении ранее совершенной Обществом сделки, а именно заключение с … Договора … №…, в совершении которой имеется заинтересованность
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Не принимали участия в голосовании заинтересованные лица: …
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется. Решение принято.
Пятый вопрос повестки дня:
5. О последующем одобрении ранее совершенной Обществом сделки, а именно заключение с … Соглашения о ….
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
Сноска 1: Информация о сделках эмитента не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 3 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться (Приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг") (далее – Перечень).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента (сноска 2):
Первый вопрос повестки дня:
Одобрить ранее совершенные Обществом сделки, а именно заключение с … дополнительных соглашений к …, а именно:
1.1. Дополнительного соглашения № … к … договору № … от … (далее – …) на следующих существенных условиях:
…
1.2. Дополнительного соглашения № … к … договору № … от … (далее – …) на следующих существенных условиях:
…
1.3. Дополнительного соглашения № … к … договору № … от … (далее – …) на следующих существенных условиях:
…
1.4. Дополнительного соглашения № … к … договору № … от … (далее – …) на следующих существенных условиях:
…
1.5. Дополнительного соглашения № … к … договору № … от … (далее – …) на следующих существенных условиях:
…
1.6. Дополнительного соглашения № … к … договору № … от … (далее – …) на следующих существенных условиях:
…
1.7. Дополнительного соглашения № … к … договору № … от … (далее – …) на следующих существенных условиях:
…
1.8. Дополнительного соглашения №… к … договору № … от … (далее – …) на следующих существенных условиях:
…
1.9. Дополнительного соглашения № … к … договору № … от … (далее – …) на следующих существенных условиях::
…
1.10. Дополнительного соглашения № … к … договору № … от … (далее – …) на следующих существенных условиях:
...
1.11. Дополнительного соглашения № … к … договору № … от … (далее – …) на следующих существенных условиях:
…
Второй вопрос повестки дня:
Одобрить ранее совершенные Обществом сделки, а именно заключение с … следующих дополнительных соглашений к договорам …:
2.1. Дополнительного соглашения № … к Договору … №… от …, отражающего условия Дополнительного соглашения № .. к … договору №… от … (далее – …), заключенного между Обществом и …, на следующих существенных условиях:
…
2.2. Дополнительного соглашения № … к Договору … №… от …, отражающего условия Дополнительного соглашения № .. к … договору №… от … (далее – …), заключенного между Обществом и …, на следующих существенных условиях:
…
2.3. Дополнительного соглашения № … к Договору … №… от …, отражающего условия Дополнительного соглашения № .. к … договору №… от … (далее – …), заключенного между Обществом и …, на следующих существенных условиях:
…
2.4. Дополнительного соглашения № … к Договору … №… от …, отражающего условия Дополнительного соглашения № .. к … договору №… от … (далее – …), заключенного между Обществом и …, на следующих существенных условиях:
…
2.5. Дополнительного соглашения № … к Договору … №… от …, отражающего условия Дополнительного соглашения № .. к … договору №… от … (далее – …), заключенного между Обществом и …, на следующих существенных условиях:
…
2.6. Дополнительного соглашения № … к Договору … №… от …, отражающего условия Дополнительного соглашения № .. к … договору №… от … (далее – …), заключенного между Обществом и …, на следующих существенных условиях:
…
2.7. Дополнительного соглашения № … к Договору … №… от …, отражающего условия Дополнительного соглашения № .. к … договору №… от … (далее – …), заключенного между Обществом и …, на следующих существенных условиях:
…
2.8. Дополнительного соглашения № … к Договору … №… от …, отражающего условия Дополнительного соглашения № .. к … договору №… от … (далее – …), заключенного между Обществом и …, на следующих существенных условиях:
…
2.9. Дополнительного соглашения № … к Договору … №… от …, отражающего условия Дополнительного соглашения № .. к … договору №… от … (далее – …), заключенного между Обществом и …, на следующих существенных условиях:
…
2.10. Дополнительного соглашения № … к Договору … №… от …, отражающего условия Дополнительного соглашения № .. к … договору №… от … (далее – …), заключенного между Обществом и …, на следующих существенных условиях:
…
2.11. Дополнительного соглашения № … к Договору … №… от …, отражающего условия Дополнительного соглашения № .. к … договору №… от … (далее – …), заключенного между Обществом и …, на следующих существенных условиях:
…
2.12. Дополнительного соглашения № … к Договору … №… от …, отражающего условия Дополнительного соглашения № .. к … договору №… от … (далее – …), заключенного между Обществом и …, на следующих существенных условиях:
…
Третий вопрос повестки дня:
Одобрить ранее совершенную Обществом сделку, а именно заключение с … Дополнительного соглашения № … к Договору … № … от …, отражающего условия Дополнительного соглашения № … к … договору № … от … (далее – ….), заключенному между … и …, являющуюся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
…
Четвертый вопрос повестки дня:
Одобрить ранее совершенную Обществом сделку, а именно заключение с … Договора … №… (далее –…), являющуюся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
…
Пятый вопрос повестки дня:
Одобрить ранее совершенную Обществом сделку, а именно заключение с … Соглашения ...:
на условиях в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
Приложение №1
к Протоколу заседания совета директоров
ОАО «БЛМЗ» № 04/2023 от 25.10.2023
Соглашение № ___
о …
…
Приложение № 1
к Соглашению от_ № _
о …
…
Сноска 2: Информация о сделках эмитента не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 3 Перечня.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 октября 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 04/2023 от 25 октября 2023 г.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, советом директоров эмитента не принимались.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «БЛМЗ» ________________ /.../(сноска 3)
3.2. Дата «25» октября 2023г. М.П.
Сноска 3: Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 1 Перечня.