Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Самарский завод "ЭКРАН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443052, Самарская обл., г. Самара, проспект Кирова, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301697487
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319033724
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01290-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16452
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.11.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Самарский завод "ЭКРАН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО СЗ "ЭКРАН"
1.3. Место нахождения эмитента 443052, г. Самара, проспект Кирова, д.24
1.4. ОГРН эмитента 1026301697487
1.5. ИНН эмитента 6319033724
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01290-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16452
2. Содержание сообщения
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствуют пять Совета директоров из девяти. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. По всем вопросам повестки дня 5 членов Совета директоров проголосовали «за», 0 – «против», 0 – «воздержался». Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Принять к сведению отчет об основных итогах 9 месяцев 2023 года и задачах производственной, коммерческой и экономической службам Общества по выполнению плановых показателей года в целом.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента.
2.3.1. Вид ценных бумаг: акции
Категории акций: обыкновенные именные бездокументарные
Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01290-Е
Категории акций: привилегированные именные бездокументарные типа А
Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01290-Е
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 9 ноября 2023 года, протокол №3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.М. Воронков
(подпись) И.О.Фамилия
3.2. Дата "9 " ноября 2023 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.М. Воронков
3.2. Дата 09.11.2023г.