Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пензенский завод компрессорного машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440015, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Аустрина, д. 63

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801203537

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5835000698

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00424-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3488

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.11.2023

2. Содержание сообщения

Решения наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Пензенский завод компрессорного машиностроения» приняты присутствующими на заседании членами наблюдательного совета общества.

Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета 22 ноября 2023 года

Дата проведения заседания Наблюдательного совета 21 ноября 2023 года

Время начала проведения заседания: 13 час.30 мин.

Время окончания проведения заседания: 14 час. 30 мин.

Место проведения заседания: г. Пенза, ул. Аустрина, 63, Здание заводоуправления ПАО «Пензкомпрессормаш», кабинет наблюдательного совета.

Члены наблюдательного совета, присутствующие на заседании:

1.Баклашов Константин Васильевич - председатель

2. Шахраманян Роберт Мнацаканович

3. Филиппов Валерий Юрьевич

4. Строков Виктор Александрович

5. Калинкин Андрей Владимирович

6. Прохоров Александр Викторович

7. Лисицына Наталья Евгеньевна

Число членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании - 7, что составляет не менее половины количественного состава наблюдательного совета, определенного уставом общества (100%). Кворум для проведения заседания наблюдательного совета с данной повесткой дня есть; решения, принятые на заседании, правомочны.

Приглашенные лица, присутствующие на заседании:

Кошмина Ольга Валентиновна – секретарь наблюдательного совета.

Повестка дня:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».

2. Определение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш», а также почтовый адрес, по которому могут быть направлены обществу акционерами заполненные бюллетени.

3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».

4. Определение категории и типа (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».

5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».

6. О кандидатуре по выборам аудитора ПАО «Пензкомпрессормаш» на 2023 год.

7. Утверждение порядка сообщения акционерам ПАО «Пензкомпрессормаш» о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества.

8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

9. Утверждение формы бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».

10. Привлечение регистратора для выполнения функций счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».

Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».

Принятое решение:

Созвать внеочередное общее собрание публичного акционерного общества «Пензенский завод компрессорного машиностроения» в форме заочного голосования. Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш» предварительно направить лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, до проведения указанного собрания.

Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:

Принятое решение:

- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш»: «27» декабря 2023 года;

- почтовый адрес, по которому могут быть направлены обществу акционерами заполненные бюллетени: 440015, г. Пенза, ул. Аустрина, д.63, ПАО «Пензкомпрессормаш», Канцелярия.

Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:

3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш».

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Пензкомпрессормаш», проводимого 27 декабря 2023 года:

1. Назначение аудитора ПАО «Пензкомпрессормаш» на 2023 год.

Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:

Принятое решение:

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества, проводимого 27 декабря 2023 года, определить акции обыкновенные - государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00424-Е, дата выпуска 30.09.1992 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRCM0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, Публичного акционерного общества «Пензенский завод компрессорного машиностроения».

Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:

Принятое решение:

Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш» определить 02 декабря 2023 года.

Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:

6. О кандидатуре по выборам аудитора ПАО «Пензкомпрессормаш» на 2023 год.

Принятое решение:

Рекомендовать назначить для голосования на внеочередном общем собрании по выборам аудитора общества на 2023 год кандидатуру Общество с ограниченной ответственностью «КОНСАЛТИНГ-АУДИТ» (ОГРН 1151831000078)

Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:

Принятое решение:

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш» (текст сообщения прилагается).

Вручить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш» под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 27 декабря 2023 году, не позднее 05 декабря 2023 года либо направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш» заказным письмом лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 27 декабря 2023 году, не позднее 05 декабря 2023 года, а также номинальному держателю акций - в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах.

Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:

Принятое решение:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления :

• Сведения об аудиторской организации;

• проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

Данные документы предоставить лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш», при подготовке к его проведению в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни и часы Общества по следующему адресу: г. Пенза, ул. Аустрина,63, ПАО «Пензкомпрессормаш», Здание заводоуправления, II этаж, ком. 223.

Копии перечисленных выше документов предоставить лицам, имеющим право на их получение, в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая ПАО «Пензкомпрессормаш» за предоставление указанных копий, не должна превышать затраты на их изготовление.

Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:

Принятое решение:

Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш» 27 декабря 2023 года осуществить бюллетенем для голосования.

Утвердить форму бюллетеня для голосования 27 декабря 2023 года по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Пензкомпрессормаш» (форма бюллетеня прилагается).

Вопрос повестки дня заседания наблюдательного совета:

Принятое решение:

Привлечь для выполнения функций счетной комиссии внеочередного общего собрания ПАО «Пензкомпрессормаш», проводимого 27 декабря 2023 года, регистратора общества – АО «Реестр» (Пензенский филиал).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Е. Володин

3.2. Дата 22.11.2023г.