Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГОТХ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603064, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Окская Гавань, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025202265032
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5256003955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16803-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21384
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не указывается в связи с проведением собрания в форме заочного голосования.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 603064, г. Нижний Новгород, ул. Окская Гавань, 1.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: не указывается в связи с проведением собрания в форме заочного голосования
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 января 2024 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 декабря 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Реорганизация Общества в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Терминал».
2. Утверждение устава Общества в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу г. Н. Новгород, ул. Окская гавань.1, в рабочие дни с 10:00 до 14:00 МВ, обращаться к Жихаревой М.Н.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-16803-Р, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 02.04.1993.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента принято советом директоров ПАО «ГОТХ» 23 ноября 2023 года (протокол заседания совета директоров от 23 ноября 2023 года № 8).
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо, так как решение о созыве общего собрания акционеров Общества принято Советом директоров ПАО «ГОТХ».
2.12. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов).
Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций):
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-16803-Р, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 02.04.1993.
Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров):
Цена выкупа Обществом одной обыкновенной акции по требованию его акционеров равна 11,29 руб. (одиннадцать рублей 29 копеек) за одну обыкновенную акцию.
Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:
В случае принятия общим собранием акционеров решения, если акционер проголосует против или не примет участие в голосовании по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 09 января 2024 года в форме заочного голосования (Реорганизация Общества в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Терминал»), то в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», у такого акционера возникает право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций.
В случае, если общее количество акций, в отношении которых будут заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», акции будут выкупаться Обществом у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», цена, по которой будет осуществляться выкуп акций Обществом, определена Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной акции Общества (протокол от 23 ноября 2023 года № 8 заседания Совета директоров ПАО «ГОТХ»).
В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.
Информация о регистраторе Общества, а также об адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества:
Полное фирменное наименование регистратора Общества: Акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Наименование филиала Регистратора: Нижегородский филиал АО ВТБ Регистратор
Адрес филиала Регистратора (для вручения под роспись требования о выкупе акций Общества либо отзыва такого требования): гор. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20а, помещение П1
Почтовый адрес филиала Регистратора (для направления по почте требования о выкупе акций Общества либо отзыва такого требования): 603952, Бокс-367/2016, гор. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20а, помещение П1
Телефон для справок: +7(831) 430-14-30
С адресами других филиалов Регистратора, их телефонами и режимом работы можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Региональная сеть»: https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Выкуп акций Обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.
Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций:
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, то есть не позднее 23 февраля 2024 года. Поскольку последний день вышеуказанного срока приходится на нерабочий праздничный день, то в соответствии со статьей 193 ГК РФ днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Таким образом, датой окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций, является 26 февраля 2024 года.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Е.Г. Варочкин
3.2. Дата 23.11.2023г.