Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГОТХ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603064, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Окская Гавань, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025202265032
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5256003955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16803-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21384
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Вопрос № 1: Кворум заседания по вопросу составляет 100%. Результаты голосования по вопросу: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 2: Кворум заседания по вопросу составляет 100%. Результаты голосования по вопросу: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 3: Кворум заседания по вопросу составляет 100%. Результаты голосования по вопросу: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 4: Кворум заседания по вопросу составляет 100%. Результаты голосования по вопросу: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
СОДЕРЖАНИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования, определить 09 января 2024 года в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования.
ВОПРОС № 2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
СОДЕРЖАНИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Реорганизация Общества в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Терминал».
2. Утверждение устава Общества в новой редакции.
ВОПРОС № 3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также принятие решения по другим вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанным с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
СОДЕРЖАНИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА:
• определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 603064, г. Нижний Новгород, ул. Окская Гавань, 1;
• определить 05 декабря 2023 года как дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества;
• сообщение о проведении 09 января 2024 года внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания;
• утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
? проект устава Общества в новой редакции;
? отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
? расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
? выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
? проект договора о присоединении, заключаемый между Обществом и ООО "Терминал";
? обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в проекте договора о присоединении;
? годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и ООО "Терминал" за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения общего собрания;
? промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания;
? проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества,
а также определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу г. Н. Новгород, ул. Окская гавань.1, в рабочие дни с 10:00 до 14:00 МВ, обращаться к Жихаревой М.Н.
ВОПРОС № 4. Определение цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества.
СОДЕРЖАНИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА:
Определить цену выкупа Обществом одной обыкновенной акции по требованию его акционеров равной 11,29 руб. (одиннадцать рублей 29 копеек) за одну обыкновенную акцию.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 ноября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 8 заседания совета директоров, дата составления протокола заседания совета директоров: 23 ноября 2023 года.
3. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-16803-Р, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 02.04.1993.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Е.Г. Варочкин
3.2. Дата 23.11.2023г.