Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГОТХ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603064, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Окская Гавань, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025202265032

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5256003955

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16803-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21384

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров ПАО «ГОТХ» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ГОТХ»: 23 ноября 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ГОТХ»: 23 ноября 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также принятие решения по другим вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанным с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

4. Определение цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-16803-Р, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 02.04.1993.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Е.Г. Варочкин

3.2. Дата 23.11.2023г.