Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.10.2023
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Всего членов Совета директоров: 5 человек
Принявшие участие в голосовании: 5 человек
Кворум 100%
Итоги голосования по всем вопросам Повестки дня:
«ЗА» - 5 человек, 100%; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект» провести в форме заочного голосования.
Определить: Дата проведения собрания - 14 ноября 2023 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14.11.2023г.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 630008,
г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1, офис 307, zsapsp@gmail.com
Председатель собрания: Лифшиц Михаил Генрихович
Секретарь собрания: Вейт Светлана Сергеевна
2. Утвердить следующую повестку дня:
1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 3 квартала 2023 года.
3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект» – «23» октября 2023 года.
4.Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект» осуществить путём направления акционерам письменного уведомления.
5.Утвердить следующий перечень материалов (информации), предоставляемых акционерам для ознакомления:
Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 3 квартала 2023 года;
Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Определить, что с материалами (информацией), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания, акционер может ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1, оф. 314 Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров и во время его проведения.
6.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (образец прилагается) и определить, что бюллетень для голосования направить каждому акционеру лично, либо вручить под роспись.
7.Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект» дивиденды по результатам 3 квартала 2023 года выплатить (объявить). Выплату дивидендов производить через расчетный счет Общества. Предложить общему собранию акционеров Общества, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24.11.2023г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.10.2023г.;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 12.10.2023г. №7.
Согласно п. 15.5 Положения Банка России N 714-П "15.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: государственный рег. №51-1п-1118 зарегистрированные 28.01.1997г. Управлением финансов и налоговой политики администрации Новосибирской области. По состоянию реестра акционеров Общества на 23 октября 2023 года размещено 8 915 акций ОАО «Запсибагропромспецпроект» из них акционеры владеют 6 686 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) обыкновенными именными акциями и 2 229 (две тысячи двести двадцать девять) привилегированными именными акциями номинальной стоимостью 1 (один)рубль каждая.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. Г. Орлов
3.2. Дата: 27.11.2023