Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Краснодарский завод "Нефтемаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350051, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, д. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301195916
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2308026372
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30156-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5456
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.11.2023
2. Содержание сообщения
идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные гос.рег.№ выпуска - 1-02-30156-Е, дата регистрации – 20.11.1996,
акции привилегированные гос.рег.№ выпуска - 2-02-30156-Е, дата регистрации – 20.11.1996,
вид общего собрания акционеров эмитента - внеочередное;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента - в заочной форме;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента - ответ не предусмотрен;
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия,350051, г. Краснодар, шоссе Нефтяников, 37, АО «Краснодарский завод «Нефтемаш»;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – ответ не предусмотрен;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 28 декабря 2023 года;
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 06 декабря 2023 года;
категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные и привилегированные.
повестка дня общего собрания акционеров эмитента –
1. Об одобрении крупной сделки – заключение договора залога движимого имущества № 23-69-0000/1 от 28 сентября 2023 г.
2. Об одобрении крупной сделки – заключение договора залога движимого имущества № 23-69-0000/2 от 28 сентября 2023 г.
3. Об одобрении крупной сделки – заключение договора залога движимого имущества № 23-69-0000/3 от 28 сентября 2023 г.
4. Об одобрении крупной сделки – заключение договора залога движимого имущества № 23-69-0000/4 от 28 сентября 2023 г.
5. Об одобрении крупной сделки – заключение договора об ипотеке № 23-69-0000/6 от 31 октября 2023 г.
6. Об одобрении крупной сделки– заключение договора о кредитной линии № 23-69-0000 от 28 сентября 2023 г.
7.Об одобрении крупной сделки – заключение договора о предоставлении гарантии № 23-3-0000 Б/Г от 24 октября 2023 г.
8.Об одобрении крупной сделки – заключение договора залога движимого имущества № 23-3-0000/1 Б/Г от 24 октября 2023 г.
9. Об одобрении крупной сделки – заключение договора залога движимого имущества № 23-3-0000/2 Б/Г от 24 октября 2023 г.
10. Об одобрении крупной сделки – заключение договора залога движимого имущества № 23-3-0000/3 Б/Г от 24 октября 2023 г.
11. Об одобрении крупной сделки – заключение договора залога движимого имущества № 23-3-0000/4 Б/Г от 24 октября 2023 г.
12. Об одобрении крупной сделки – заключение договора об ипотеке № 23-3-0000/5 от 23 ноября 2023 г.
13. Об одобрении крупной сделки – заключение договора поручительства № 23-81-0000/3 от 08 ноября 2023 г.
14. Об одобрении крупной сделки – заключение договора залога движимого имущества № 22-3-0000/7 Б/Г от 23.11.2023г.
15. О направлении в Банк России заявления акционерного общества «Краснодарский завод «Нефтемаш»» об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Акционеры, проголосовавшие «ПРОТИВ» или не принявшие участие в голосовании по вопросу(сам) №№1-15 повестки дня, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении указанных сделок. Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «Краснодарский завод «Нефтемаш» на основании отчета независимого оценщика в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет 64 рубля 82 коп за одну обыкновенную/привилегированную акцию Общества. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется по правилам п.2 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах». Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества - 109052, г.Москва, ул.Новохохловская, д. 23, строение 1, пом.1, АО «СТАТУС», 350047, г.Краснодар, а/я 2854 Краснодарский филиал АО «СТАТУС», а также в любые подразделения АО «СТАТУС» ,указанные на сайте rostatus.ru. В порядке п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении вышеуказанного срока , указанного в п.3.2. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.
дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций – 12 февраля 2024г.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с информацией и материалами , выносимыми на общее собрание , акционеры вправе ознакомиться с 08 декабря 2023 г. в рабочие дни с 15 до 16 часов по адресу: г. Краснодар, Шоссе нефтяников, 37, юридический отдел АО «Краснодарский завод «Нефтемаш»; так же указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения; общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов; плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24.11.2023 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 27.11.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Батанов
3.2. Дата 28.11.2023г.