Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Зеленодольское предприятие "ЭРА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 422545, Татарстан респ., Зеленодольский район, г. Зеленодольск, ул. Столичная, д. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021606752760
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1648000115
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56184-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2106; http://www.zpera.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.11.2023
2. Содержание сообщения
Уважаемый Акционер!
Акционерное общество «Зеленодольское предприятие «ЭРА», место нахождения: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, адрес: 422545, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Столичная, д. 30, извещает Вас о проведении по решению Совета директоров АО «ЗП «ЭРА» от 20.11.2023 внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЗП «ЭРА» в форме заочного голосования 25 декабря 2023 года со следующей повесткой дня:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 декабря 2023 года (последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 24 декабря 2023 года (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816)
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 40, ООО «ЕАР»
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 02 декабря 2023 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: Акции обыкновенные,
регистрационный номер выпуска 1-01-56184-D от 22.10.1993, Акции привилегированные, регистрационный номер выпуска 2-01-56184-D от 22.10.1993
Акционеры (их представители) могут принять участие в Общем собрании акционеров, направив заполненные бюллетени для голосования по адресу: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 40, ООО «ЕАР». Лица, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированные в реестре акционеров АО «ЗП «ЭРА», вправе дать лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, которые приравниваются к голосованию бюллетенями для голосования.
В случае если голосование осуществляется представителями или правопреемниками лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «ЗП «ЭРА», документы (их копии, засвидетельствованные в порядке, установленном законодательством), удостоверяющие их полномочия (правопреемство), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «ЗП «ЭРА», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЗП «ЭРА», можно ознакомиться на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zpera.ru в разделе «Раскрытие информации», а также по месту нахождения Общества в рабочие дни с 08-00 часов до 16-45 часов по адресу: 422551, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Столичная, д. 30, кабинет 101 в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, начиная с 03 декабря 2023 года.
В целях обеспечения соблюдения Ваших прав как акционера просим Вас своевременно сообщать держателю реестра акционеров АО «ЗП «ЭРА» - ООО «Евроазиатский Регистратор» об изменениях Ваших данных (ФИО/наименования, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских реквизитов, паспортных и иных данных), заполнив и предоставив Регистратору Анкету физического (юридического) зарегистрированного лица. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных АО «ЗП «ЭРА» и Регистратор в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. Совет директоров АО «ЗП «ЭРА»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Ю. Бабушкин
3.2. Дата 30.11.2023г.