Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Теплоэлектроцентраль-Северная"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414042, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000847924
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3018013285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45327-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10679
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2023
2. Содержание сообщения
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
В соответствие с решением Советом директоров Акционерного общества "Теплоэлектроцентраль-Северная" от 16.11.2023 г. настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества "Теплоэлектроцентраль-Северная" - владельцам акций обыкновенных именных бездокументарных (гос. рег. номер 1-01-45327-Е от 08.04.1999., код ISIN не присвоен) о проведении повторного годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
Место нахождения Акционерного общества "Теплоэлектроцентраль-Северная": Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Мосина, д.1
Дата проведения 22 декабря 2023 года.
Время проведения собрания - 11 часов 00 минут по местному времени.
Место проведения собрания - Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Мосина, д.1
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 27 ноября 2023 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: российская Федерация, 414042, г. астрахань, ул. Мосина, д.1
Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в повторном годовом общем собрании акционеров проводится 22 декабря 2023 года с 10 часов 00 минут по мстному времени по адресу: Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Мосина, д.1
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а так же в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
Повестка дня:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества за 2022 год.
4. Утверждение распределения прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Акционеры Акционерного общества "Теплоэлектроцентраль-Северная" могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Теплоэлектроцентраль-Северная", с 1 декабря 2023 года по адресу: Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Мосина, д.1, каб. 34 в рабочие дни с 9-00 час. до 16-00 час. по местному времени, а так же в день проведения повторного годового общего собрания акционеров.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения повторного годового общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.
Внимание!
Напоминаем Вам о необходимости предоставления регистратору Общества информации об изменении данных зарегистрированного лица, предусмотренных действующим законодательством РФ:
для физического лица – ФИО, адреса, паспортных данных;
для юридического лица – регистрационных документов, лиц, имеющих право действовать от имени общества без доверенности.
Регистратор Общества: филиал АО «Индустрия-РЕЕСТР» в г. Владимир (600015, г. Владимир, пр. Ленина, д. 35а; тел. (4922) 77-15-01).
Совет директоров Общества АО "ТЭЦ-Северная"
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.В. Домбровский
3.2. Дата 29.11.2023г.