1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Псковский завод аппаратуры дальней связи"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Псковский завод АДС"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Псков
1.4. ОГРН эмитента: 1026000956321
1.5. ИНН эмитента: 6027014643
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01265-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1570700/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2023
2. Содержание сообщения.
2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):внеочередное
2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3.дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 30.11.2023 г.
Место проведения:180004, г. Псков, ул. Гагарина, 4
Время проведения: не применимо
2.4.сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется
2.5.повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Назначение аудиторской организации Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Акционерного общества "Псковский завод аппаратуры дальней связи" в новой редакции.
2.6.результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1.
Назначение аудиторской организации Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 25 142
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 25 142 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 19 164 (76.2231 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 19 164 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Назначить общество с ограниченной ответственностью "Аудиторское Партнерство "НИКА" (ОГРН 1097746834393, ИНН 7708710956) в качестве кандидатуры аудиторской организации Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Псковский завод АДС" по итогам 2023 года.
Вопрос № 2.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 25 142
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 25 142 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 19 164 (76.2231 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 19 164 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Утвердить Устав АО "Псковский завод АДС" в новой редакции (редакция № 6).
Вопрос № 3.
Утверждение Положения о ревизионной комиссии Акционерного общества "Псковский завод аппаратуры дальней связи" в новой редакции
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 25 142
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 25 142 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 19 164 (76.2231 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 19 164 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
1. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Акционерного общества "Псковский завод аппаратуры дальней связи" в новой редакции.
2. Положение о ревизионной комиссии акционерного общества "Псковский завод аппаратуры дальней связи", утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров АО "Псковский завод АДС" от 16.11.2022, признать утратившим силу.
2.7.дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.12.2023, Протокол № 1
2.8.идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Гос. рег. номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01265-D Дата государственной регистрации выпуска: 29.06.1994 г.
Акции привилегированные типа А.
Гос. рег. номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01265-D Дата государственной регистрации выпуска: 29.06.1994 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор___________Ю.В.Семенов
3.2. Дата:05.12.2023