Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109125, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, ул Саратовская, д. 18/10, эт./помещ. 1/1, ком./оф. 1/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027722000239

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722266450

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07335-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 декабря 2023 года.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

12 декабря 2023 года.

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

2. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

3. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

4. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

5. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

6. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

7. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

8. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

9. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

10. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

11. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

12. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

13. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

14. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

15. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

16. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

17. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

18. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

19. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

20. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

21. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

22. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

23. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

24. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

25. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

26. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

27. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

28. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

29. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

30. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

31. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

32. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» сделки в соответствии со статьей 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».

33. Об утверждении указаний для голосования на общем собрании участников компаний Группы, доли в уставном капитале которых принадлежат Публичному акционерному обществу «Аптечная сеть 36,6».

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (представитель на основании доверенности) (Доверенность)

М.Г. Зайков

3.2. Дата 08.12.2023г.