Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ейский станкостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353690, Россия, Краснодарский край, г.Ейск, ул.К.Маркса, д.124.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301123680
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2306001118
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31707-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2306001118
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты.
2.2. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-31707-E
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.07.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0FRAK6
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
2.3. Повестка дня заседания:
Вопрос № 1: «Об избрании председателя совета директоров».
Вопрос № 2: «Об определении лица, ответственного за корпоративное управление».
Вопрос № 3: «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации».
Рассматривался вопрос №1: «Об избрании председателя совета директоров».
Формулировка решений по вопросу №1 повестки дня:
1) «Избрать председателем совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод» Гайсина Рината Фанильевича».
Итоги голосования:
«ЗА» - _0_ голосов,
«ПРОТИВ» - _7_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
2) «Избрать председателем совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод» Лялькова Алексея Петровича».
Итоги голосования:
«ЗА» - _0_ голосов,
«ПРОТИВ» - _7_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
3) «Избрать председателем совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод» Муфазалова Рафика Ахтямовича».
Итоги голосования:
«ЗА» - _7_ голосов,
«ПРОТИВ» - _0_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
4) «Избрать председателем совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод» Никонова Сергея Николаевича»
Итоги голосования:
«ЗА» - _0_ голосов,
«ПРОТИВ» - _7_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
5) «Избрать председателем совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод» Уколова Игоря Алексеевича».
Итоги голосования:
«ЗА» - _0_ голосов,
«ПРОТИВ» - _7_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
6) «Избрать председателем совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод» Шалганова Сергея Николаевича».
Итоги голосования:
«ЗА» - _0_ голосов,
«ПРОТИВ» - _7_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
7) «Избрать председателем совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод» Шамшурина Михаила Николаевича».
Итоги голосования:
«ЗА» - _0_ голосов,
«ПРОТИВ» - _7_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
По вопросу №1 повестки дня заседания «Об избрании председателя совета директоров»
принято РЕШЕНИЕ:
«Избрать председателем совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод» Муфазалова Рафика Ахтямовича».
Председательствует - председатель совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод» Муфазалов Рафик Ахтямович.
Рассматривался вопрос №2: «Об определении лица, ответственного за корпоративное управление».
Формулировка решений по вопросу №2 повестки дня:
1) «Определить лицом, отвечающим за корпоративное управление ОАО «Ейский станкостроительный завод» в ходе оказания аудиторских услуг Гайсина Рината Фанильевича».
Итоги голосования:
«ЗА» - _0_ голосов,
«ПРОТИВ» - _7_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
2) «Определить лицом, отвечающим за корпоративное управление ОАО «Ейский станкостроительный завод» в ходе оказания аудиторских услуг Лялькова Алексея Петровича».
Итоги голосования:
«ЗА» - _0_ голосов,
«ПРОТИВ» - _7_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
3) «Определить лицом, отвечающим за корпоративное управление ОАО «Ейский станкостроительный завод» в ходе оказания аудиторских услуг Муфазалова Рафика Ахтямовича».
Итоги голосования:
«ЗА» - _7_ голосов,
«ПРОТИВ» - _0_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
4) «Определить лицом, отвечающим за корпоративное управление ОАО «Ейский станкостроительный завод» в ходе оказания аудиторских услуг Никонова Сергея Николаевича».
Итоги голосования:
«ЗА» - _0_ голосов,
«ПРОТИВ» - _7_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
5) «Определить лицом, отвечающим за корпоративное управление ОАО «Ейский станкостроительный завод» в ходе оказания аудиторских услуг Уколова Игоря Алексеевича».
Итоги голосования:
«ЗА» - _0_ голосов,
«ПРОТИВ» - _7_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
6) «Определить лицом, отвечающим за корпоративное управление ОАО «Ейский станкостроительный завод» в ходе оказания аудиторских услуг Шалганова Сергея Николаевича».
Итоги голосования:
«ЗА» - _0_ голосов,
«ПРОТИВ» - _7_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
7) «Определить лицом, отвечающим за корпоративное управление ОАО «Ейский станкостроительный завод» в ходе оказания аудиторских услуг Шамшурина Михаила Николаевича».
Итоги голосования:
«ЗА» - _0_ голосов,
«ПРОТИВ» - _7_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
По вопросу №2 повестки дня заседания «Об определении лица, ответственного за корпоративное управление»
принято РЕШЕНИЕ:
«Определить лицом, отвечающим за корпоративное управление ОАО «Ейский станкостроительный завод» в ходе оказания аудиторских услуг Муфазалова Рафика Ахтямовича».
Рассматривался вопрос №3: «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации».
Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня: «Установить предельный максимальный размер оплаты услуг ООО «А.В.М.» (ИНН: 0277058240, ОГРН: 1030204445622) за проведение обязательного независимого аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Ейский станкостроительный завод» за 2023 год в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей, НДС не предусмотрен».
Итоги голосования:
«ЗА» - _7_ голосов,
«ПРОТИВ» - _0_ голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ голосов.
По вопросу №3 повестки дня заседания «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации»
принято РЕШЕНИЕ:
«Установить предельный максимальный размер оплаты услуг ООО «А.В.М.» (ИНН: 0277058240, ОГРН: 1030204445622) за проведение обязательного независимого аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Ейский станкостроительный завод» за 2023 год в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей, НДС не предусмотрен».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 15.12.2023 года;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 15.12.2023 г. протокол № 1.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шатунов Дмитрий Александрович
3.2. Дата подписи: 15.12.2023 г. М.П.